Sino-German United AGMünchenWKN SGU 888
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich |
2. |
Erörterung des Vergütungsberichtes des Jahresabschlusses 2021 nach § 120a Abs. 5 AktG. |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr |
5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 |
6. |
Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates |
II. Vorschläge zur Beschlussfassung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30. März 2022 den vom Vorstand aufgestellten Der festgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht (einschließlich des erläuternden
veröffentlicht. Die Unterlagen werden Aktionären auf Anfrage ebenfalls mit der Post zugesandt. Ferner |
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2. |
Erörterung des Vergütungsberichtes des Jahresabschlusses 2021 nach §120a Absatz 5 Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30. März 2022 den vom Vorstand aufgestellten Der festgestellte Vergütungsbericht der Sino-German United AG für das Geschäftsjahr
veröffentlicht. Die Unterlagen werden Aktionären auf Anfrage ebenfalls mit der Post zugesandt. Ferner |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Consaris AG – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, |
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6. |
Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat der Sino-German United AG besteht gemäß §§ 95, 96 AktG sowie § 9 Das derzeitige Aufsichtsratsmitglied Herr Zhengjie Yu hat dem Aufsichtsrat der Gesellschaft Daraufhin hat die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die 79,52 % des stimmberechtigten Frau Peng Pan, wohnhaft in Qingdao, China, derzeit Vorstandsvorsitzende der Sino-German Frau Pan ist bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften (i) Mitglied eines gesetzlich (i) Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats: keine (ii) Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums eines Wirtschaftsunternehmens: Der Aufsichtsrat hat sich diesem Vorschlag angeschlossen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
III. Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre
1. |
Anzahl der Aktien und Stimmrechte Das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung |
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2. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
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3. |
Rechte der Aktionäre
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4. |
Weitergehende Erläuterungen Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß den §§ 122 Abs. 2,
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IV. Information zum Datenschutz für Aktionäre
Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, |
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Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung |
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Der Dienstleister der Sino-German United AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der |
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Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs-
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oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
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Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. |
V. Weitere Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung
1. |
Hinweis auf die Internetseite Diese Einladung zur Hauptversammlung, die übrigen der Hauptversammlung zugänglich
zugänglich. Sämtliche der Hauptversammlung zugänglich zu machende Informationen liegen |
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2. |
Abstimmungsergebnisse Die vom Versammlungsleiter festgestellten Abstimmungsergebnisse werden auf der Internetseite
veröffentlicht. |
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3. |
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen Auf Grund der Covid-19-Krise besteht, Stand Einberufung der Hauptversammlung, eine |
München, im Mai 2022
Sino-German United AG
Der Vorstand