SKW Stahl-Metallurgie Holding AGMünchenISIN DE000SKWM021
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung von Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Die MCGM GmbH und die La Muza Inversiones SICAV, S.A. (im Folgenden gemeinsam „Aktionäre“) schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Die Aktionäre schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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| 7. |
Nachwahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) sowie § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat ist nicht mitbestimmt. Gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung ist das Gremium des Aufsichtsrats grundsätzlich für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitzurechnen ist. Die Hauptversammlung kann gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung auch kürzere Amtsperioden für die zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder bestimmen. Das Amtsgericht Traunstein bestellte mit Beschluss vom 9. Juni 2016 Herrn Dr. Alexander Kirsch gemäß § 104 AktG zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft. Die Bestellung von Herrn Dr. Alexander Kirsch wurde vom Amtsgericht Traunstein auf das Ende der dem Erlass des Bestellungsbeschlusses unmittelbar nachfolgenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, mithin der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2017, befristet. Die Aktionäre schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Herr Estanislao Urquijo hat keine weiteren Mandate in inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. Ein aussagekräftiger Lebenslauf des Kandidaten ist als Anlage beigefügt. |
München, im Mai 2018
| MCGM GmbH Denninger Straße 130 81927 München (AG München HRB 146007) |
La Muza Inversiones SICAV, S.A. Calle Serrano 71 28006 Madrid Spanien(Handelsregister Registros Mercantiles Madrid, tomo 13729, folio 41, sec 8, Libro 0, hoja M-223956) |
| Die Geschäftsführung | Die Geschäftsführung |
CV Estanislao Urquijo
| Date of Birth | 28 August 1963 |
| Nationality: | Spain |
Professional Career
| Since 1/2017 | Lamuza Gestion, Madrid, Spain Managing Director |
| 10/2004 – 1/2016 | Santander Global Sports, S.A., Madrid, Spain General Manager |
| 9/2000 – 9/2004 | Bankinter, Madrid, Spain General Manager INTERGESTORA, S.A. EGECR |
| 1/1999 – 8/2000 | Bankinter, Madrid, Spain Investment Director |
| 1/1996 – 12/1998 | Bankinter, Madrid, Spain Head Special Financial Transactions |
| 6/1993 – 12/1995 | Bankinter, Madrid, Spain Interest Rate Derivates Manager |
| 9/1991 – 12/1992 | Banco Exterior de Espafia, S.A., Los Angeles, USA General Manager & Agent |
| 1/1989 – 12/1990 | EXTEBANK N.Y., Greater New York City Area, USA Investment Officer |
| 1/198 7– 12/1988 | Banco de Progreso, Madrid, Spain Treasury Officer |
Education
| 1991 – 1992 | INSEAD Master in Business Administration (MBA), Business Administration and Management, General |
| 1981 – 1985 | Colegio Universitario de Estudios Financieros Management and Business Administration |