Dienstag, 29.11.2022

SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG: Ordentliche Hauptversammlung

SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft

Bremen

Amtsgericht Bremen HRB 4046 HB

– Wertpapier-Kenn-Nr. 827 100 –
– ISIN DE 000827 1008 –

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

am Mittwoch, den 06. Juli 2022, 11.30 Uhr,
in der Handelskammer Bremen – Haus Schütting – „Großer Saal“,
Am Markt 13, 28195 Bremen

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG

I.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses,
des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Bericht
des Aufsichtsrats

II.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021
in Höhe von EURO 14.107.253,76

 
a)

einen Teilbetrag von EURO 1.499.175,00 zur Ausschüttung einer Dividende von EURO 0,75
je nennwertlose Stückaktie auf das Grundkapital von EURO 5.200.000,00 zu verwenden

b)

einen Teilbetrag von EURO 6.000.000,00 in die Gewinnrücklagen einzustellen und

c)

den verbleibenden Betrag in Höhe von EURO 6.608.078,76 auf neue Rechnung vorzutragen.

III.

Beschlussfassungen über die Entlastung

 
a)

des Vorstands,

b)

des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen jeweils vor, a) dem Vorstand und b) dem Aufsichtsrat
für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

IV.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer gemäß § 318 Abs. 1 HGB
für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Seit der Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen mit dieser Einberufung folgende
Unterlagen im Internet unter

 
www.sloman-neptun.com

zugänglich:

 

Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrates,

Vorschlag der Verwaltung für die Verwendung des Bilanzgewinns,

Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung zu verwenden sind.

Die Unterlagen sind zudem auch während der Hauptversammlung zugänglich. Zusätzlich
werden diese Unterlagen auf Verlangen jedem Aktionär kostenlos in Kopie überlassen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 29. Juni
2022 angemeldet haben und ihre Berechtigung nachweisen.

Bei der Durchführung der Hauptversammlung werden u.U. noch besondere Hygiene-Vorschriften
(z.B. Maskenpflicht, Abstandsregelungen) gelten. Über die einzuhaltenden Vorschriften
wird mit der Zusendung der Eintrittskarten und bei Änderungen ggf. kurzfristig auf
der Internetseite informiert werden. Derzeit gehen wir davon aus, dass auf das Tragen
von Masken und/​oder die Einhaltung anderer Hygienevorschriften verzichtet werden kann.

Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der
nachfolgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 29. Juni 2022 zugehen:

SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
– Hauptversammlung 2022 –
Langenstraße 44
28195 Bremen
Telefax: +49 421 1763 355
E-Mail-Adresse: zentral@sloman-neptun.com

Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis muss sich auf
den Beginn des 15. Juni 2022 beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung bedürfen der Textform und müssen in
deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Die Gesellschaft wird gegen Vorlage der Anmeldung und des Nachweises Eintrittskarten
ausstellen, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen. Der Aktionär kann
sein Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen
Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Vollmachtsnachweise und -widerrufe sowie Anträge und Gegenanträge von Aktionären sind
an nachstehende Adresse zu richten:

SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
– Anträge Hauptversammlung 2022 –
Langenstraße 44
28195 Bremen
Telefax: +49 421 1763 355
E-Mail-Adresse: zentral@sloman-neptun.com

Informationen über die Gesellschaft nach § 124 AktG sowie Veröffentlichungen nach
§ 124a AktG sind zugänglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

 
www.sloman-neptun.com

Zum Zeitpunkt der Einberufung zur Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
€ 5.200.000,00 und ist in 2.000.000 nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie
gewährt ein Stimmrecht. Die genannte Gesamtzahl der Aktien schließt auch 1.100 zum
Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien mit ein, aus
denen der Gesellschaft gemäß § 71 b AktG keine Rechte zustehen.

 

Bremen, im Mai 2022

DER VORSTAND

Hinweise zum Datenschutz

Wenn Sie sich für die Hauptversammlung der SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
anmelden, oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen oder wenn sie als Aktionär oder
Aktionärsvertreter an der Hauptversammlung teilnehmen, verarbeiten wir personenbezogene
Daten über Sie bzw. den Bevollmächtigte(n), um eine ordnungsgemäße Ausübung der Aktionärsrechte
im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
verarbeitet diese Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller anderen einschlägigen Rechtsvorschriften

 

 

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