Sonntag, 29.01.2023

Smaato Holding AG – Hauptversammlung 2016

Smaato Holding AG

Hamburg

(Amtsgericht Hamburg, HRB 111590) (local court Hamburg, HRB 111590)
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der Smaato Holding AG, Hamburg für das Geschäftsjahr 2015 ein, die am We hereby invite our shareholders to the regular general meeting of Smaato Holding AG, Hamburg for the financial year 2015, which will take place on
Freitag, den 23. Dezember 2016, 10 Uhr Friday, 23 December 2016, 10 am CET
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, in the business premises of the Company,
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg,
Gebäude „Emporio“, 19. Stock
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg,
Building “Emporio”, 19th floor.
stattfindet.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

The agenda is as follows:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2015.

1.

Presentation of the established annual financial statements and the approved consolidated financial statements for the financial year 2015.

2.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

2.

Granting discharge to the Management Board

The Management Board and the Supervisory Board propose to grant discharge to the Management Board for the financial year 2015.

3.

Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

3.

Granting discharge to the Supervisory Board

The Management Board and the Supervisory Board propose to grant discharge to the Supervisory Board for the financial year 2015.

4.

Bestellung des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr zu bestellen.

4.

Appointment of the auditor

The Supervisory Board proposes to appoint Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg as auditor of the Company for the business year ending on 31 December 2016.

Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte an die Smaato Holding AG, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg. Please send any propositions pursuant to §§ 126, 127 AktG to Smaato Holding AG, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg.
Der für diese Einladung maßgebliche Text ist ausschließlich derjenige, der in der deutschen Sprache abgefasst ist. The wording decisive for this invitation shall be the wording in the German language only.
Hamburg, im November 2016 Hamburg, November 2016

 

Smaato Holding AG

Der Vorstand

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