(Amtsgericht Hamburg, HRB 111590) |
(local court Hamburg, HRB 111590) |
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der Smaato Holding AG, Hamburg für das Geschäftsjahr 2015 ein, die am |
We hereby invite our shareholders to the regular general meeting of Smaato Holding AG, Hamburg for the financial year 2015, which will take place on |
Freitag, den 23. Dezember 2016, 10 Uhr |
Friday, 23 December 2016, 10 am CET |
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, |
in the business premises of the Company, |
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg,
Gebäude „Emporio“, 19. Stock |
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg,
Building “Emporio”, 19th floor. |
stattfindet. |
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Die Tagesordnung lautet wie folgt:
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The agenda is as follows:
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2015.
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1. |
Presentation of the established annual financial statements and the approved consolidated financial statements for the financial year 2015.
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2. |
Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
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2. |
Granting discharge to the Management Board
The Management Board and the Supervisory Board propose to grant discharge to the Management Board for the financial year 2015.
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3. |
Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
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3. |
Granting discharge to the Supervisory Board
The Management Board and the Supervisory Board propose to grant discharge to the Supervisory Board for the financial year 2015.
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4. |
Bestellung des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr zu bestellen.
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4. |
Appointment of the auditor
The Supervisory Board proposes to appoint Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg as auditor of the Company for the business year ending on 31 December 2016.
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Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte an die Smaato Holding AG, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg. |
Please send any propositions pursuant to §§ 126, 127 AktG to Smaato Holding AG, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg. |
Der für diese Einladung maßgebliche Text ist ausschließlich derjenige, der in der deutschen Sprache abgefasst ist. |
The wording decisive for this invitation shall be the wording in the German language only. |
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Hamburg, im November 2016 |
Hamburg, November 2016 |