Smartions AG i.L.
Berlin
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Smartions AG i.L. 2016
Ich lade alle Aktionäre der Smartions AG i.L. mit Sitz in Berlin zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein. Die ordentliche Hauptversammlung findet statt:
am Mittwoch, 23.11.2016,
um 12:00 Uhr
in den Räumen der Kanzlei von Rechtsanwalt Dr. Dietmar Höffner,
Zimmerstr. 69, 10117 Berlin.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des Jahresabschluss der Smartions AG i.L. zum 31.12.2015, des Prüfberichts des Abschlussprüfers, des Lageberichts für das Jahr 2015 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015. Diese Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich gemacht und erörtert. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015. |
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| 3. |
Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015. |
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015: |
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| 5. |
Vorlage folgender Abschlüsse der Smartions AG i.L.:
Diese Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich gemacht und erörtert. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Feststellung der Abschlüsse.
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor: „Die Schlussbilanz (Abschluss) zum Ende der werbenden Tätigkeit am 01.05.2016 wird in der vorliegenden Fassung festgestellt.“ „Die Eröffnungsbilanz zum Beginn der Abwicklung am 02.05.2016 wird in der vorliegenden Fassung festgestellt.“ |
Weitere Angaben der Einberufung
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 68.044,00 Euro und ist eingeteilt in 68.044 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt demnach 68.044.
Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt demnach 68.044.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung – in Person oder durch einen Bevollmächtigten – und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Vollmacht sind in Textform an die oben genannte Adresse oder per E-Mail an dh@kanzlei-hoeffner.de zu senden. Der Nachweis der Vollmacht kann auch am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. §135 des Aktiengesetzes bleibt unberührt.
Auskunftsrecht (§ 131 Abs. 1 AktG)
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Abwickler Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Der Versammlungsleiter ist gemäß § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 23 Abs. 3 der Satzung ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken.
Berlin, im Oktober 2016
Smartions AG i.L.
Der Abwickler