solarcomplex AG
Singen Hohentwiel
Einladung zur Hauptversammlung 2020
Sehr geehrte, liebe Aktionäre der solarcomplex AG,
zur verschobenen Hauptversammlung 2020 laden wir Sie herzlich ein auf
|
Dienstag, 20. Oktober 2020, 17.30 Uhr |
Die Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen finden Sie anbei, ebenso die Kurzbilanz.
Auch in Corona-Zeiten wollen wir unsere HV satzungskonform und sicher (!) durchführen. Daher gelten dieses Jahr einige besondere Regeln, für die wir um Ihr Verständnis und Beachtung bitten:
| ― |
Sektempfang und Buffet entfallen, nach der Registrierung begeben Sie sich bitte direkt auf die Sitzplätze, welche mit einem Abstand von 1,5 m bestuhlt sind |
| ― |
Eintritt ins Milchwerk nur mit Mund-Nasen-Schutz, bis zu Ihrem Sitzplatz |
| ― |
Wegen der beschränkten Raumkapazität können Sie dieses Jahr keine Gäste (Partner) mitbringen. Nur die Aktionäre selbst haben Zutritt. |
| ― |
Verkürzter Puffer zwischen Einlass (ab 17.15 Uhr) und Beginn der Hauptversammlung um 17.30 Uhr. |
Bitte bringen Sie beiliegende Stimmkarte und Ihren Personalausweis zur HV mit.
mit solarcomplexen Grüßen
Bene Müller Florian Armbruster Eberhard Banholzer
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020
am Dienstag, 20. Oktober 2020 um 17.30 Uhr, (Einlass ab 17.15 Uhr)
im Milchwerk Radolfzell, Werner-Messmer-Str. 14, 78315 Radolfzell
TAGESORDNUNG
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der solarcomplex AG zum 31.12.2019 und des Berichts des Aufsichtsrats der solarcomplex AG für das Geschäftsjahr 2019 Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ekkehardstr. 10, 78224 Singen am Hohentwiel, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift. Vorstand und Aufsichtsrat berichten in der Versammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 sowie den aktuellen Geschäftsverlauf. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 173 AktG) ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. |
||||||||
| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
|
||||||||
| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. |
||||||||
| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. |
||||||||
| TOP 5 |
Beschlussfassung über die Erhöhung der Vergütung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Die jährliche Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates der solarcomplex AG wird von je 5.000 € auf je 7.500 € erhöht, beginnend ab 2021. |
||||||||
| TOP 6 |
Wahl des Aufsichtsrats und der Nachrücker Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates (Prof. Rainer Luick, Simone Rettich-Bickel und Dr. Hansjörg Reichert) und die bisherigen Nachrücker (Theo Straub, Heidrun Riegger und Matthias Herkert) stellen sich zur Wiederwahl. |
||||||||
| TOP 7 |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor: Zum Prüfer des Jahresabschlusses 2020 (Abschlussprüfung gemäß § 316 ff. HGB) wird die RNW Rhein-Neckar Wirtschaftsprüfung GmbH mit Sitz in Edingen-Neckarhausen bestellt. |
||||||||
| TOP 8 |
Hinweise, Anregungen, Sonstiges |
||||||||
Singen am Hohentwiel, 18.09.2020
Der Vorstand