Solventis AG Mainz - Hauptversammlung

Solventis Aktiengesellschaft

Mainz

Eingetragen unter HRB 44909, AG Mainz

Einladung zur 14. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre ein zu der

am Donnerstag, den 14.08.2014, um 11.30 Uhr

in den Räumen der Solventis AG, Am Rosengarten 4, 55131 Mainz stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung.

I. Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Solventis AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahrs 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 von 601.213,84 € eine Ausschüttung einer Dividende von 0,40 € je Aktie, insgesamt 278.000,00 €, vorzunehmen und den Restbetrag von 323.213,84 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
5.	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 die MOOG Partnerschaftsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Darmstadt zu wählen.

II. Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens bis zum Ablauf des 6. Werktags vor dem Versammlungstag ihre Aktien bei der Gesellschaft oder bei Herrn Rechtsanwalt Johann G. v. Keussler, Schepp Allee 47, 64295 Darmstadt während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar ist die von diesem hierüber auszustellende Bescheinigung, welche die hinterlegten Stücke nach Nummer und Anzahl zu bezeichnen hat, spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. Über die hinterlegten Aktien werden den Aktionären oder deren ordnungsgemäß ausgewiesenen Vertretern Eintrittskarten/Vollmachten ausgestellt.

III. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital das Gesellschaft EUR 944.000 und ist in 708.000 Aktien eingeteilt, die 695.000 Stimmen gewähren. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft Stück – 13.000 – eigene Aktien.

Mainz, im Juli 2014

Solventis
Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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