Sonic Technology AG
Stuttgart
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am 03.09.2020 um 17:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen, Wörthstr. 37, 70563 Stuttgart.
Tagesordnung
| 1. |
Jahresabschluss
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Sonic Technology AG zum 31.12.2019, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 52.475,78 EUR wie folgt zu verwenden:
1. Einstellung in die Gewinnrücklage 52.475,78 EUR
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
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| 5. |
Zustimmung zur Veräußerung auf den Namen lautender Stückaktien
Nach §4 (2) der Satzung der Gesellschaft ist eine Übertragung von Aktien an der Gesellschaft nur mit Zustimmung der Gesellschaft zulässig. Zuständig für die Erteilung der Zustimmung ist die Hauptversammlung. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, einer Veräußerung der von dem Aktionären Christian Weber, Lukas Weber und Dr. Hans-Martin Dudenhausen gehaltenen Aktien an der Gesellschaft an die Sonic Vermögensverwaltungs GmbH und einer Veräußerung der von dem Aktionär Sven Seeger gehaltenen Aktien an der Gesellschaft an Herrn Marc Walter zuzustimmen.
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Vollmachten, Teilnahmebedingungen
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln.
Unterlagen
Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sind ab heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Wörthstr. 37, 70563 Stuttgart zur Einsicht ausgelegt und können dort eingesehen werden. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese Unterlagen auch zu.
Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an
Sonic Technology AG
Wörthstr. 37
70563 Stuttgart
oder per E-Mail an info@sonic-technology.com
zu richten.
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 31.08.2020 unter diesen Adressen eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Internet unter
www.sonic-technology.com/HV
veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
17.07.2020
Sonic Technology AG
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Lukas Weber
Vorsitzender des Vorstands |
Marc Walter
Vorstand |
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