Mittwoch, 07.12.2022

sovanta AG – Hauptversammlung 2018

sovanta AG

Heidelberg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 26. Juni 2018

Hiermit laden wir die Aktionäre der sovanta AG (HRB 708906 des Amtsgerichts Mannheim) zu der am 26. Juni 2018 um 15:00 Uhr in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft, Mittermaierstraße 31, 69115 Heidelberg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

Tagesordnungspunkt 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts zum 31.12.2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 6.131.931,91 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,60 € je gewinnbezugsberechtigte Aktie, mithin bei 550.000 gewinnbezugsberechtigten Aktien insgesamt 1.430.000 €

Gewinnvortrag in Höhe von 4.701.931,91 €

Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen
Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen
Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FALK GmbH & Co KG mit Sitz in Heidelberg als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.
Tagesordnungspunkt 6: Wahlen zum Aufsichtsrat
Tagesordnungspunkt 7: Allgemeine Aussprache

 

Heidelberg, im Mai 2018

sovanta AG

Der Vorstand

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