Montag, 30.01.2023

Spantekower Agrar Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

Spantekower Agrar Aktiengesellschaft

Spantekow

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Unsere Aktionäre werden hiermit zu der am

Dienstag, dem 27.09.2016 um 15.30 Uhr

im Bürgerhaus Spantekow in 17392 Spantekow, Rebelower Damm

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

TOP 1:

Eröffnung der Hauptversammlung und Begrüßung der Aktionäre.

TOP 2:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Jahr 2015

TOP 3:

Verwendung des Bilanzgewinnes 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 4:

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

TOP 5:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

TOP 6:

Konsequenzen aus den Urteilen des Oberlandgerichtes Rostock vom 29.07.2016

Beschlussfassung zur Veräußerung von wesentlichen Wirtschaftsgütern der Spantekower Agrar AG.

TOP 7:

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Behrens und Mätz, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatersozietät, Woldegker Straße 27 in 17033 Neubrandenburg zum Abschlussprüfer für das Jahr 2017 zu wählen.

TOP 8:

Verschiedenes

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur Aktionäre oder, falls eine Aktie mehreren Berechtigten zusteht, gemeinschaftliche Vertreter berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind. Vollmachten sind schriftlich nachzuweisen.

Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre sich spätestens am 23.09.2016 schriftlich bei der Gesellschaft zur Teilnahme anmelden.

 

Spantekow, den 23.08.2016

Norbert Mast

– Vorstand –

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