Spantekower Agrar Aktiengesellschaft
Spantekow
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Unsere Aktionäre werden hiermit zu der am
| Mittwoch, dem 11.04.2018 um 10.00 Uhr im Bürgerhaus Spantekow in 17392 Spantekow, Rebelower Damm |
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| TOP 1: |
Eröffnung der Hauptversammlung und Begrüßung der Aktionäre |
| TOP 2: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates |
| TOP 3: |
Verwendung des Bilanzergebnisses 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor aus dem Ergebnis des Jahres 2017 von 6.609.840,34 Euro eine Ausschüttung von 2.739.100,00 Euro vorzunehmen und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 4: |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5: |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6: |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Behrens und Mätz, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatersozietät, Woldegker Straße 27 in 17033 Neubrandenburg zum Abschlussprüfer für das Jahr 2018 zu wählen. |
| TOP 7: |
Verschiedenes |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur Aktionäre oder, falls eine Aktie mehreren Berechtigten zusteht, gemeinschaftliche Vertreter berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind. Vollmachten sind schriftlich nachzuweisen.
Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre sich spätestens am 07.04.2018 schriftlich bei der Gesellschaft zur Teilnahme anmelden.
Spantekow, den 05.03.2018
Norbert Mast
– Vorstand –