Sport1 Medien AG
Ismaning
– WKN 914720 –
– ISIN DE0009147207 –
Ergänzung der Tagesordnung
für die ordentliche Hauptversammlung am 14. Dezember 2021
Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 02. November 2021 wurde die ordentliche Hauptversammlung der Sport1 Medien AG für Dienstag, den 14. Dezember 2021, 10:00 Uhr (MEZ), als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) einberufen. Die gesamte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre der Sport1 Medien AG und ihre Bevollmächtigten in Bild und Ton live über das Internet unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
im passwortgeschützten Sport1 Medien AG Hauptversammlungsportal („HV-Portal“) übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Münchener Straße 101, 85737 Ismaning.
Nach der vorgenannten Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung hat die Aktionärin Highlight Communications AG, Pratteln, Schweiz, deren Anteile sowohl zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals als auch den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 erreichen bzw. überschreiten, nach § 122 Abs. 2 des Aktiengesetzes (AktG) verlangt, dass die folgenden Gegenstände auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die Gesellschaft entspricht dem Verlangen.
Die Tagesordnung wird daher unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 9 um folgenden Tagesordnungspunkt 10 ergänzt und dieser wird wie folgt bekannt gemacht:
Auf Verlangen der Highlight Communications AG, Pratteln, Schweiz:
| 10. |
Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Die Highlight Communications AG schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a) bis c) genannten Kandidaten zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die Amtszeit beginnt mit Wirkung zum 21.12.2021 und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
Weitere Angaben zu dem Beschlussvorschlag: Gemäß §§ 96, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft setzt sich der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Herr Burgener ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Herr von Büren ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Herr Studhalter ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Begründung: Die amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Andreas Benz, Markus Prazeller und Dr. Gero von Pelchrzim haben ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 20. Dezember 2021 niedergelegt. Mit Niederlegung der vorgenannten Aufsichtsratsmandate vor Ablauf der festgelegten Amtszeit ist der Aufsichtsrat der Gesellschaft nicht mehr vollständig im Sinne von § 5 Abs. 1 S. 2 der Satzung der Gesellschaft besetzt. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, erfolgt die Wahl eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes, es sei denn, die Hauptversammlung beschließt etwas anderes. Die Highlight Communications AG schlägt daher Herrn Burgener, Herrn Studhalter und Herrn von Büren als Nachfolger für Herrn Benz, Herrn Prazeller und Herrn Dr. von Pelchrzim mit einer Amtszeit abweichend der Regelung in § 5 Abs. 3 S. 4 der Satzung der Gesellschaft vor. |
Internetseite mit Informationen zur Hauptversammlung
Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten und freiwilligen Angaben und Erläuterungen sowie auch die Ergänzung der Tagesordnung sind auch über die Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
zugänglich.
Ismaning, im November 2021
Sport1 Medien AG
Der Vorstand
