Mittwoch, 01.02.2023

Aktuell:

Sport1 Medien AG: Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung

Sport1 Medien AG

Ismaning

– WKN 914720 –
– ISIN DE0009147207 –

Ergänzung der Tagesordnung
für die ordentliche Hauptversammlung am 14. Dezember 2021

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 02. November 2021 wurde die ordentliche Hauptversammlung der Sport1 Medien AG für Dienstag, den 14. Dezember 2021, 10:00 Uhr (MEZ), als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) einberufen. Die gesamte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre der Sport1 Medien AG und ihre Bevollmächtigten in Bild und Ton live über das Internet unter

https:/​/​www.sport1-medien.de/​investor-relations/​hauptversammlung/​hv2021

im passwortgeschützten Sport1 Medien AG Hauptversammlungsportal („HV-Portal“) übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Münchener Straße 101, 85737 Ismaning.

Nach der vorgenannten Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung hat die Aktionärin Highlight Communications AG, Pratteln, Schweiz, deren Anteile sowohl zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals als auch den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 erreichen bzw. überschreiten, nach § 122 Abs. 2 des Aktiengesetzes (AktG) verlangt, dass die folgenden Gegenstände auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die Gesellschaft entspricht dem Verlangen.

Die Tagesordnung wird daher unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 9 um folgenden Tagesordnungspunkt 10 ergänzt und dieser wird wie folgt bekannt gemacht:

Auf Verlangen der Highlight Communications AG, Pratteln, Schweiz:

10.

Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Die Highlight Communications AG schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a) bis c) genannten Kandidaten zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die Amtszeit beginnt mit Wirkung zum 21.12.2021 und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

a)

Herr Bernhard Burgener, Kaufmann, wohnhaft in Zeiningen

Bernhard Burgener wurde 1957 in Basel geboren. Er ist seit 1995 Mitglied, seit 2012 Präsident und seit 2016 Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats der Highlight Event and Entertainment AG. Nach der Ausbildung zum Diplom-Kaufmann wurde Bernhard Burgener selbstständiger Unternehmer und beteiligte sich 1994 an der Highlight Communications AG, die er 1999 an die Börse führte. Nebst seiner Funktion bei der Highlight Event and Entertainment AG ist Bernhard Burgener Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats der Highlight Communications AG und für die Strategie der Highlight-Gruppe verantwortlich.

b)

Herr Peter von Büren, Kaufmann, wohnhaft in Zeiningen

Peter von Büren wurde 1955 in St. Gallen geboren. Er ist seit 2012 Mitglied im Verwaltungsrat der Highlight Event & Entertainment AG und seit 2016 als exekutives Mitglied dieses Verwaltungsrats für die Finanzen dieser Gesellschaft sowie deren Tochtergesellschaften zuständig. Peter von Büren ist Kaufmann und hat seit 1994 diverse Management-Tätigkeiten in der Highlight Communications AG wahrgenommen. Seit 1999 ist er Mitglied der Konzernleitung der Highlight-Gruppe und seit 2008 deren CFO.

c)

Herr Alexander Studhalter, Kaufmann, wohnhaft in Horw

Alexander Studhalter wurde in Luzern, Schweiz, in einer Unternehmerfamilie geboren. Nach seiner Ausbildung zum Betriebswirt, mit Diplom zum Fachmann für Finanz- und Rechnungswesen mit eidgenössischem Fachausweis startete er seine Laufbahn und baute eine erfolgreiche, international agierende Firmengruppe auf. Im Jahr 2017 beteiligte er sich über die Swiss International Investment Portfolio AG an der Highlight Event and Entertainment AG und ist seit 2020 exekutives Mitglied des Verwaltungsrats sowohl bei der Highlight Event and Entertainment AG als auch bei der Highlight Communications AG. Er wirkt zudem an vielen gemeinnützigen Projekten mit und führt als Präsident die von seiner Frau Aline Studhalter sel. gegründete Fondation Aline.

Weitere Angaben zu dem Beschlussvorschlag:

Gemäß §§ 96, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft setzt sich der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden.

Herr Burgener ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

Highlight Event and Entertainment AG, Pratteln Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats
Highlight Communications AG, Pratteln Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats
Constantin Film AG, München, München, Deutschland Aufsichtsratsvorsitzender
Constantin Film und Entertainment AG, Zürich Präsident des Verwaltungsrats
Rainbow Home Entertainment AG, Pratteln Präsident des Verwaltungsrats
TEAM Holding AG, Luzern Präsident des Verwaltungsrats
TEAM Football Marketing AG, Luzern Präsident des Verwaltungsrats
TEAM Marketing AG, Luzern Präsident des Verwaltungsrats
TEAM Vorsorgestiftung, Luzern Stiftungsratspräsident
Highlight Event AG, Emmen Präsident des Verwaltungsrats
World Boxing Super Series AG, Pratteln Präsident des Verwaltungsrats
Chameleo AG, Pratteln Präsident des Verwaltungsrats
Lechner Marmor AG, Laas, Italien Präsident des Verwaltungsrats
EurAsia Heart – A Swiss Medical Foundation, Zürich Mitglied Stiftungsrat
Chameleo AG Präsident des Verwaltungsrats

Herr von Büren ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

Highlight Event and Entertainment AG, Pratteln Mitglied des Verwaltungsrats
Highlight Communications AG, Pratteln Mitglied des Verwaltungsrats
Constantin Film AG, München, Deutschland Aufsichtsrat
Constantin Film und Entertainment AG, Zürich Mitglied des Verwaltungsrats
Rainbow Home Entertainment AG, Pratteln Vizepräsident des Verwaltungsrats
TEAM Holding AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
TEAM Football Marketing AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
TEAM Marketing AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
TEAM Vorsorgestiftung, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
Highlight Event AG, Emmen Mitglied des Verwaltungsrats
World Boxing Super Series AG, Pratteln Mitglied des Verwaltungsrats
Chameleo AG, Pratteln Mitglied des Verwaltungsrats
CBE Marmor & Handels AG, Ibach Präsident des Verwaltungsrats
Plazamedia Swiss AG in Liquidation Mitglied des Verwaltungsrats
Escor Automaten AG, Pratteln, in Liquidation Präsident des Verwaltungsrats

Herr Studhalter ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

Highlight Event and Entertainment AG, Pratteln Mitglied des Verwaltungsrats
Highlight Communications AG, Pratteln Mitglied des Verwaltungsrats
World Boxing Super Series AG, Pratteln Mitglied des Verwaltungsrats
Studhalter International Group AG Präsident des Verwaltungsrats
Swiss International Investment Portfolio AG, Luzern Präsident des Verwaltungsrats
Swiss International Real Estate Portfolio AG, Luzern Präsident des Verwaltungsrats
Swiss International Advisory Group AG, Luzern Präsident des Verwaltungsrats
Personalfürsorgestiftung der Firma Swiss International
Advisory Group AG, Luzern
Präsident des Verwaltungsrats
Swiss International Asset Consulting AG, Luzern Präsident des Verwaltungsrats
AUVISO Audio Visual Solutions AG, Emmen Mitglied des Verwaltungsrats
avony ag, Luzern Präsident des Verwaltungsrats
Augusta Eisenwaren AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
Brituleca Holding AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
Genar Servivces AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
MediLounge AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
My Event AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
Gemeinnützige Stiftungen Fondation Aline, Luzern, und
Human Diversity Foundation, Luzern
Präsident des Stiftungsrats
Parkleitsystem AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
PMS Property Management Services AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
Papa Oscar Ventures GmbH, Frankfurt, Deutschland Beirat
Ramona Productions AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
R-Direct AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats
Shaddow AG, Luzern Mitglied des Verwaltungsrats

Begründung:

Die amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Andreas Benz, Markus Prazeller und Dr. Gero von Pelchrzim haben ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 20. Dezember 2021 niedergelegt.

Mit Niederlegung der vorgenannten Aufsichtsratsmandate vor Ablauf der festgelegten Amtszeit ist der Aufsichtsrat der Gesellschaft nicht mehr vollständig im Sinne von § 5 Abs. 1 S. 2 der Satzung der Gesellschaft besetzt. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, erfolgt die Wahl eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes, es sei denn, die Hauptversammlung beschließt etwas anderes. Die Highlight Communications AG schlägt daher Herrn Burgener, Herrn Studhalter und Herrn von Büren als Nachfolger für Herrn Benz, Herrn Prazeller und Herrn Dr. von Pelchrzim mit einer Amtszeit abweichend der Regelung in § 5 Abs. 3 S. 4 der Satzung der Gesellschaft vor.

Internetseite mit Informationen zur Hauptversammlung

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten und freiwilligen Angaben und Erläuterungen sowie auch die Ergänzung der Tagesordnung sind auch über die Internetseite der Gesellschaft unter

https:/​/​www.sport1-medien.de/​investor-relations/​hauptversammlung/​hv2021

zugänglich.

Ismaning, im November 2021

Sport1 Medien AG

Der Vorstand

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