Freitag, 19.08.2022

Sporthouse.de AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Sporthouse.de AG

München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Die Aktionäre der Sporthouse.de AG werden hiermit zu der am

02. August 2022 um 11.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Bayerstraße 16a, 80335 München,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 eingeladen.

 

 

I.
Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gem. § 9 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließen wird,

a)

Herrn Dr. Peter Maser, Stuttgart, Rechtsanwalt,

b)

Herrn Florian Ebner, Elchingen, geschäftsführender Gesellschafter der Verlagsgruppe Ebner Ulm GmbH & Co. KG,

c)

Herrn Dr. Günter Götz, München, Geschäftsführer der Neuen Mediengesellschaft Ulm mbH,

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.

 

München, im Juni 2022

Sporthouse.de AG

Der Vorstand

 

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