Sporthouse.de AG
München
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022
Die Aktionäre der Sporthouse.de AG werden hiermit zu der am
02. August 2022 um 11.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Bayerstraße 16a, 80335 München,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 eingeladen.
I.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Wahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, gem. § 9 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließen wird,
zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. |
München, im Juni 2022
Sporthouse.de AG
Der Vorstand