Dienstag, 06.12.2022

SPV Edelmetalle AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

SPV Edelmetalle AG

Heidenheim

WKN A0HHE8
ISIN DE000A0HHE87

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Donnerstag, den 02.06.2022, um 15:15 Uhr

im Internationales Handelszentrum (IHZ),
Friedrichstraße 95, 10117 Berlin,
Raum 0729, 7. Etage in Hochhaus,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.

Der Einlass zu der Hauptversammlung beginnt um 14:15 Uhr.

Tagesordnung

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr 2021

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstand
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Unverbindliche Teilnahmehinweise

Nicht börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs.
2 AktG – um eine solche handelt es sich bei unserer Gesellschaft – sind in der Einberufung
nur noch zur Angabe von Firma, Sitz, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung
verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die
Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

§ 14 der Satzung lautet wie folgt:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt die ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben und sich bei der Gesellschaft
bis spätestens sieben Tage vor der Versammlung angemeldet haben. Der Anteilsbesitz
ist wie folgt nachzuweisen: die Aktien sind bis spätestens am siebten Werktag vor
dem Versammlungstag bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer sonst in der Einberufung
genannten Stelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu hinterlegen. Im Falle
der Hinterlegung bei einer Wertpapiersammelbank ist die von dieser auszustellende
Bescheinigung spätestens am ersten Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei
der Gesellschaft einzureichen. Der Samstag gilt nicht als Werktag im Sinne der Bestimmung.

Die Adresse der Gesellschaft lautet:

SPV Edelmetalle AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
FAX: 07321/​2748838

Aktionäre können sich in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten –
zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären – vertreten und
ihr Stimmrecht durch den Bevollmächtigten ausüben lassen.

Ergänzungsverlangen, Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge, Anfragen
etc. von Aktionären sind gem. der gesetzlichen Regelungen ausschließlich zu richten
an:

SPV Edelmetalle AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
FAX: 07321/​2748838

Rechtzeitig innerhalb der gesetzlichen Frist unter vorstehender Adresse eingegangene
ordnungsgemäße Ergänzungsverlangen, Ermächtigungen, Anträge (einschließlich Gegenanträge),
Wahlvorschläge, Anfragen etc. werden im Internet unter

www.spv-edelmetalle-ag.de

zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter
der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die SPV Edelmetalle AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf
Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte
im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung
zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die SPV Edelmetalle AG die verantwortliche
Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Die Dienstleister der SPV Edelmetalle AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung
beauftragt werden, erhalten von der SPV Edelmetalle AG, nur solche personenbezogenen
Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind
und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der SPV Edelmetalle AG.

Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs-
und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie
ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese
Rechte können Sie gegenüber der SPV Edelmetalle AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse:

info@spv-edelmetalle-ag.de

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

SPV Edelmetalle AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
FAX: 07321/​2748838

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art.
77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der SPV Edelmetalle
AG unter

www.spv-edelmetalle-ag.de

zu finden.

 

Heidenheim, im April 2022

SPV Edelmetalle AG

Der Vorstand

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