SPX Solar AG in Abwicklung
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
am Donnerstag, den 28. Oktober 2021
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 28. Oktober 2021 um 11:00 Uhr
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der SPX Solar AG in Abwicklung mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 75112 B) („Gesellschaft“) in Berlin ein.
Die Hauptversammlung findet statt in den Räumlichkeiten des Hotels
NH Collection Hotel Berlin Friedrichstrasse, Friedrichstraße 96, 10117 Berlin
(Berlin – Mitte).
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Wiltbertgstr. 70, 13125 Berlin, eingesehen werden. Eine Einsicht ist auch im Internet unter
möglich. Darüber hinaus liegen diese Unterlagen während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Kopie der genannten Unterlagen. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats Gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung kann die Hauptversammlung den Mitgliedern des Aufsichtsrats für jedes abgelaufene Geschäftsjahr eine angemessene Vergütung gewähren. Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: „Die Herren Bächler, Neubert und Wecke erhalten für ihre Tätigkeit als Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020 folgende Vergütung: Hr. Neubert: € 3.000; Hr. Bächler: € 1.500; Hr. Wecke: € 1.500“. |
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| 5. |
Vorlage der Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2021 und des die Eröffnungsbilanz erläuternden Berichts des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung der Abwicklungs-Eröffnungsbilanz Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2021 entsprechend dem vorgelegten Entwurf festzustellen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Berichtigungen des Aktienregisters aufgrund von Aktienübertragungen werden bis zum Ablauf des 6. Tages vor der Hauptversammlung vorgenommen.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.
Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerruf steht nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:
Anmeldestelle:
Per Post an:
SPX Solar AG in Abwicklung
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Per Telefax an: +49 89 30903-74675
Per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de
Gegenanträge, Wahlvorschläge:
Gegenanträge von Aktionären zu Vorschlägen von Abwickler und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung oder Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:
SPX Solar AG in Abwicklung, Wiltbergstraße 70, 13125 Berlin, Fax: 030 – 726 296 409; E-Mail: info@solarpraxis.de.
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge, die bei der Gesellschaft rechtzeitig unter der vorgenannten Adresse eingehen, werden nach Maßgabe des § 126 AktG unter der Internetadresse
www.spxag.de
zugänglich gemacht.
Änderungen der Bevollmächtigung
Änderungen der Bevollmächtigung oder der Vollmacht können noch bis spätestens zum Tag der Hauptversammlung um 11 Uhr vorgenommen werden, per E-Mail an
info@solarpraxis.de
oder per Fax an die Gesellschaft unter 030 – 726 296 409. Voraussetzung ist, dass vorher eine ordnungsgemäße Anmeldung erfolgt ist.
Hygiene und Infektionsschutzkonzept:
Vor dem Hintergrund der nach wie vor um sich greifenden COVID-19-Pandemie wird die Hauptversammlung unter Anwendung eines strikten Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes durchgeführt. Dazu gehören unter anderem folgende Maßnahmen:
Bitte prüfen Sie selbst, ob Sie von einer möglichen Corona-Erkrankung betroffen sein könnten. Sollten Sie Erkrankungssymptome bei sich erkennen bzw. innerhalb der vergangenen 14 Tage vor dem Termin der Hauptversammlung mit einer positiv auf COVID-19 getesteten Person Kontakt gehabt haben, so erwägen Sie bitte, nicht an der Hauptversammlung teilzunehmen. Ihr Recht auf Stimmrechtsübertragung bleibt hiervon selbstverständlich unberührt.
Wir sind nach den aktuellen Coronaschutzverordnungen verpflichtet, eine Dokumentation über die anwesenden Personen zu führen. Wir werden Sie deshalb vor Einlass zur Hauptversammlung bitten, ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer) anzugeben. Wir werden zudem den Zeitraum des Aufenthalts erfassen.
Sie werden gebeten, am Veranstaltungsort einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen Personen ein.
In Abhängigkeit von weiteren gesetzlichen oder behördlichen Anordnungen behalten wir uns vor, weitere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen zu treffen.
Berlin, im September 2021
SPX Solar AG in Abwicklung
– Der Abwickler –