Steilmann Holding AG
Bergkamen
Amtsgericht Hamm HRB 4982
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014

Der Vorstand der Steilmann Holding AG lädt die Aktionäre der Steilmann Holding AG zu einer ordentlichen Hauptversammlung am
Freitag, den 12. Dezember 2014
um 11.00 Uhr
in den Sitzungssaal der Klaus Steilmann GmbH & Co. KG nach
59192 Bergkamen, Industriestr. 24

ein
I.
Tagesordnung:
1.

Bericht des Aufsichtsrates
2.

Bericht des Vorstands
3.

Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31.12.2013, des Lageberichts für die Steilmann Holding AG und des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichtes des Aufsichtsrates.
4.

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 durch die Hauptversammlung

Der Aufsichtsrat hat den von dem Vorstand aufgeteilten Jahresabschluss und den Konzernabschluss mit dem Vorstand und den Abschlussprüfern erörtert und gebilligt. Wie in den Vorjahren haben der Vorstand und der Aufsichtsrat beschlossen, den Jahresabschluss durch die Hauptversammlung feststellen zu lassen (§ 172 Satz 1 AktG).
5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in der Bilanz der Steilmann Holding AG zum 31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von
3.356.300,59 EUR

wie folgt zu verwenden:

a. Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2.000.000,00 EUR

b. Einstellung des Restbetrages in Höhe von 1.356.300,59 EUR in die Gewinnrücklagen

Die Dividende ist am 31.01.2015 auszubezahlen (Tag der Ausschüttung)
6.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
8.

Beschlussfassung über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 und des Konzernabschlusses 2014.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 2014 nach HGB und den Konzernabschluss 2014 nach IFRS auszustellen.
9.

Beschlussfassung über den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das am 31.12.2014 endende Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
II.
Weitere Angaben

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung am 12.12.2014 teilnehmen können, können Ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.

Die Vollmacht kann an folgende Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse gesendet werden:
Steilmann Holding AG
Industriestraße 42
59192 Bergkamen
Telefax: +49-2389-531422
E-Mail: giazzi@steilmann-holding.de

Bergkamen, 03. November 2014

Dr. Michele Puller

Massimo Giazzi

(CEO)

(COO)