Stemme AG
Strausberg
Hauptversammlung
Einladung an die Aktionäre unserer Gesellschaft
zur ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, den 30. Juni 2015, um 10.00 Uhr
im Tower des Flugplatzes Strausberg
Flugplatzstraße F1/20
15344 Strausberg
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
2.
Mitteilung über den Bilanzverlust
Vorstand und Aufsichtsrat teilen der Hauptversammlung mit, dass für das Geschäftsjahr 2014 ein Bilanzverlust in Höhe von € 3.868.152,53 ausgewiesen ist. Eine Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns entfällt damit.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hanseatische Prüfungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kontor Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.
6.
Sonstiges
Ausgelegte Unterlagen
Die Aktionäre können die folgenden Unterlagen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Stemme AG, Strausberg, einsehen:
―
Festgestellter Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014
―
Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
―
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Die Unterlagen und weitere Informationen zur Hauptversammlung sind alsbald nach deren Einberufung im Internet unter www.stemme.de/Investor Relations unter dem weiterführenden Link ‚Hauptversammlung 2015‘ zugänglich.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen. Alle Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung aus.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 24. Juni 2015 bei der Gesellschaft oder bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Im Fall der Hinterlegung von Aktien bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift spätestens am 29. Juni 2015 bei der Gesellschaft einzureichen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind auch diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor dem Beginn der Hauptversammlung durch Vorlage ihrer Aktien oder durch Vorlage der Hinterlegungsbescheinigung beim Vorstand der Gesellschaft legitimieren.
Stimmrechtsvertretung
Wir weisen unsere Aktionäre darauf hin, dass sie ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen können. Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung werden wir unseren Aktionären mit Zusendung der Einladung mitteilen.
Strausberg, im Mai 2015
Stemme AG
Der Vorstand