Freitag, 19.08.2022

STINAG Stuttgart Invest AG – Ordentliche Hauptversammlung

Stuttgart

ISIN: DE0007318008
WKN: 731800

Tagesordnung
der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung
der STINAG Stuttgart Invest AG, Stuttgart,
am Freitag, den 20. Mai 2022, um 10.00 Uhr (MESZ)

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Freitag, den 20. Mai 2022,
10:00 Uhr (MESZ), in Form einer virtuellen Hauptversammlung, ohne physische Präsenz
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2021 ein.

Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters
der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort
der Versammlung.

Bitte beachten Sie hierzu die untenstehenden besonderen Hinweise zur Teilnahme an
der virtuellen Hauptversammlung.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der STINAG Stuttgart
Invest AG, Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart.

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses,
des zusammengefassten Lageberichtes für die STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern
sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, versehen worden.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss
ist damit nach § 172 AktG festgestellt.

Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu
fassen.

Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, der zusammengefasste
Lagebericht für die STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern sowie der Bericht des
Aufsichtsrates werden den Aktionären und der Hauptversammlung nach §§ 176 Abs. 1,
175 Abs. 2 AktG zugänglich gemacht und zu Beginn der Hauptversammlung vom Vorstand
und der Bericht des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates erläutert.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn
von 36.306.562,71 Euro

a)

einen Teilbetrag von 6.252.396,36 Euro

zur Ausschüttung
einer Dividende von 0,42 Euro je Stückaktie               =               6.252.396,36
Euro

zu verwenden und

b)

den verbleibenden Betrag in Höhe von 30.054.166,35 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt.
Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft
im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 113.342 eigenen Aktien. Sollte sich die Zahl
der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung
verändern, wird bei unveränderter Höhe der Dividende je dividendenberechtigter Aktie
ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstandes der STINAG Stuttgart
Invest AG für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglied
des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der STINAG
Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022
zu wählen.

6.

Wahl zum Aufsichtsrat

Das Amt aller amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit der Beendigung der
Hauptversammlung am 20. Mai 2022. Es ist deshalb eine Neuwahl erforderlich.

Nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft
setzt sich der Aufsichtsrat aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern an Wahlvorschläge
nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2022 beschließt, folgende Herren im Wege der Einzelwahl in den Aufsichtsrat zu wählen:

a.

Herrn Diplom-Kaufmann Wolfgang Elkart, Stuttgart

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Herr Elkart ist Aufsichtsratsmitglied der MAHLE Behr Verwaltung GmbH,
Stuttgart (stv. Vorsitzender).

b.

Herrn Erwin R. Griesshammer, Zürich, Schweiz

Rechtsanwalt

c.

Herrn Diplom-Kaufmann Robin von Gemmingen, Zürich, Schweiz

d.

Herrn Professor Christoph Ehrhardt, Stuttgart

Geschäftsführer bei der BENNIX strategic advisors GmbH, Stuttgart.

Herr Professor Ehrhardt ist Aufsichtsratsmitglied bei den folgenden Gesellschaften:

AIF Kapitalverwaltungs-AG, Stuttgart (Vorsitzender),

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf,

GIEAG Immobilien AG, München, Vorsitzender (seit 11.02.2022)

und Verwaltungsratsmitglied bei folgender Gesellschaft:

Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKAöR, Stuttgart.

Die vollständige Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung kann bei
der STINAG Stuttgart Invest AG, Vorstandssekretariat, Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart,
kostenfrei angefordert werden und ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zugänglich.

Ebenfalls sind die vollständigen Angaben und Unterlagen zur Einberufung der Hauptversammlung
im Internet unter der Adresse

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zugänglich.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts

Virtuelle Hauptversammlung

Die Vorständin der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden,
dass aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie auch die diesjährige Hauptversammlung
der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020, in der durch das Gesetz zur weiteren Verkürzung
des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften
im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und
Pachtrecht vom 22. Dezember 2020, („COVID-19-Gesetz“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle
Hauptversammlung abgehalten wird. Die Hauptversammlung findet zumindest unter Anwesenheit
des Versammlungsleiters, des Vorstandes und des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft
in den Räumen der STINAG Stuttgart Invest AG, Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart,
statt. Ein mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauftragter Notar wird dort
ebenfalls anwesend sein.

Aufgrund der Durchführung der Hauptversammlung in Form einer virtuellen Hauptversammlung
ist eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme
des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) am Ort der Versammlung nicht möglich.

Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 als virtuelle Hauptversammlung
nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes führt zu Modifikationen in den Abläufen der Hauptversammlung
sowie bei den Rechten der Aktionäre. Die Hauptversammlung wird vollständig in Bild
und Ton im Internet übertragen, die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische
Kommunikation (Briefwahl), Vollmachtserteilung und durch entsprechende Bevollmächtigung
und Weisung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft wird ermöglicht, den Aktionären
wird ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation bis Mittwoch, den 18.
Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) vor der Versammlung eingeräumt und Aktionäre, die ihr Stimmrecht
ausgeübt haben, können über elektronische Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse
der Hauptversammlung erheben. Eine elektronische Teilnahme an der Versammlung im Sinne
von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich.

Über den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

können die angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) gemäß den dafür
vorgesehenen Verfahren der Bild- und Tonübertragung folgen, ihr Stimmrecht per elektronischer
Briefwahl ausüben, Vollmachten an Dritte sowie Vollmachten und Weisungen an den von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch
zu Protokoll erklären. Für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice zur
Hauptversammlung ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. Einzelheiten hierzu finden
sich unten im nachfolgenden Abschnitt „Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis
des Anteilsbesitzes“.

Wir bitten unsere Aktionäre auch in diesem Jahr um besondere Beachtung der nachstehenden
Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.

Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß
§ 14 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens Freitag,
den 13. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache bei der folgenden für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle zur Hauptversammlung
angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechtes durch die Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das Depot führende
Institut nachgewiesen haben:

 

STINAG Stuttgart Invest AG
c/​o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechtes hat durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache erstellte Bescheinigung des Depot führenden Institutes über den Anteilsbesitz
zu erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des Freitag, den 29. April 2022,
00:00 Uhr (MESZ), zu beziehen.

Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter
der vorgenannten Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens Freitag,
den 13. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.

Die Gesellschaft hat im Rahmen dieser virtuellen Hauptversammlung nicht von der im
COVID-19-Gesetz vorgesehenen Möglichkeit verkürzter Fristen Gebrauch gemacht. Dementsprechend
haben die Anmeldung zur Hauptversammlung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes, wie
vorstehend dargelegt, anhand der allgemeinen aktienrechtlichen Regelungen und der
Regelung in der Satzung der Gesellschaft zu erfolgen.

Wir weisen darauf hin, dass im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes als Aktionär nur gilt, wer den
Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechtes erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit
oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird
dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft
den Aktionär zurückweisen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere
des Stimmrechts im Rahmen der diesjährigen virtuellen Hauptversammlung als Aktionär
nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Ausübung
von Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich
nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag
geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Insbesondere
haben Veräußerungen oder sonstige Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag
im Verhältnis zur Gesellschaft keine Bedeutung für die Berechtigung zur Ausübung von
Aktionärsrechten und den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb
von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die erst nach dem Nachweisstichtag
Aktien erwerben, können aus diesen Aktien für die diesjährige virtuelle Hauptversammlung
keine Rechte als Aktionär, insbesondere kein Stimmrecht herleiten. Der Nachweisstichtag
hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Nach Eingang von Anmeldung und Berechtigungsnachweis bei der Gesellschaft unter der
oben genannten Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse werden den angemeldeten
Personen die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice
auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zugesandt („HV-Ticket“). Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und
Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch in diesem Jahr wieder im Wege der Briefwahl ausüben.
Dafür sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes
erforderlich.

Briefwahlstimmen können an folgende Anschrift bis spätestens Donnerstag, den 19. Mai
2022, 24:00 Uhr (MESZ),

 

STINAG Stuttgart Invest AG
c/​o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München

oder ab 29. April 2022 unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren
bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai 2022
abgegeben, geändert oder widerrufen werden.

Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis
zugesandt und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zum Download zur Verfügung.

Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in der Einberufung
zur virtuellen Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Vorstand
und/​oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß
§ 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Aktionären sowie etwaige
vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegenanträge und
Wahlvorschläge von Aktionären beschränkt.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne
dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe
im Wege der Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende
Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Auch Bevollmächtigte, einschließlich Intermediären, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberatern
gemäß § 134a AktG sowie diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen, können
sich der Briefwahl bedienen.

Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch einen Intermediär,
eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch in diesem
Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes
erforderlich. Der Bevollmächtigte darf die Rechte des Aktionärs jedoch ebenfalls nur
im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung einer Vollmacht (auch an den Stimmrechtsvertreter)
wie in diesen Teilnahmebedingungen angegeben ausüben.

Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice durch den Bevollmächtigten setzt
voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber
der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform
(§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. Aktionäre, die eine
andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht das
Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes
zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der
Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zum Download zur Verfügung. Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach
§ 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen
oder geschäftsmäßig Handelnde) ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar
festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf ausschließlich
mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich
in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abstimmen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die Gesellschaft bis spätestens Donnerstag,
den 19. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Anschrift, Telefaxnummer oder
E-Mail-Adresse

 

STINAG Stuttgart Invest AG
c/​o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: stinag@better-orange.de

oder ab 29. April 2022 unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren
übermittelt, geändert oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs
bei der Gesellschaft.

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten ausschließlich über den
passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren erteilt,
geändert oder widerrufen werden, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zugänglich ist. Bitte stellen Sie dabei sicher, die Vollmacht so rechtzeitig zu erteilen,
zu ändern oder zu widerrufen, dass der Bevollmächtigte in der Lage ist, bis zum Beginn
der Abstimmung das Stimmrecht per Briefwahl oder durch Bevollmächtigung und Weisung
des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft auszuüben.

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten
auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der
Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung
erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten
Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu den
vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden Aktionärs besteht, mehr als eine
Person zu bevollmächtigen, dass die Gesellschaft jedoch berechtigt ist, eine oder
mehrere von diesen zurückzuweisen.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als Service bieten wir unseren Aktionären in diesem Jahr an, einen von der Gesellschaft
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.
Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsvertretung,
darüber hinaus jedoch nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. Die
Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen
möchten, müssen sich wie vorstehend beschrieben fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden
sowie fristgemäß den Berechtigungsnachweis erbringen.

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist verpflichtet, entsprechend den erteilten
Weisungen abzustimmen; der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist auch bei erteilter
Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu
den in der Einberufung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschlägen
von Vorstand und/​oder Aufsichtsrat oder zu – mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung
gemäß § 122 Abs. 2 AktG – bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären sowie
zu etwaigen vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachten Gegenanträgen
und Wahlvorschlägen von Aktionären vorliegt. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse,
zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Dem Stimmrechtsvertreter
steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Bei Abstimmungen,
für die keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthält sich der Stimmrechtsvertreter
der Stimme.

Ein Formular, das zur Vollmacht- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft verwendet werden kann, wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis
zugesandt und steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zum Download zur Verfügung.

Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per
Post, Telefax oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt „Vollmachtserteilung und
Stimmrechtsvertretung“ genannte Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens
Donnerstag, den 19. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), oder ab 29. April 2022 unter Nutzung
des auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren
bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai 2022
erteilt, geändert oder widerrufen werden. Sofern mehrere Willenserklärungen eines
Aktionärs bei der Gesellschaft eingehen, gilt die zuletzt bei der Gesellschaft eingehende
Erklärung.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
39.000.000,00 Euro und ist eingeteilt in 15.000.000 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt
eine Stimme. Die Gesellschaft hat 113.342 Stück nennbetragslose eigene Aktien im Bestand,
aus der ihr keine Rechte zustehen. Das stimmberechtigte Grundkapital beträgt damit
zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 38.705.310,80 Euro, das sich auf
14.886.658 stimmberechtigte Aktien verteilt.

Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation

Gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz wird den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen
Kommunikation eingeräumt. Der Vorstand hat vorgegeben, dass zur Hauptversammlung angemeldete
Aktionäre ihre Fragen bis spätestens Mittwoch, den 18. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ),
der Gesellschaft im Wege elektronischer Kommunikation über den auf der Internetseite
der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren
übermitteln können. Fragen, die nach dem vorstehend genannten Zeitpunkt bei der Gesellschaft
eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

Der Vorstand wird nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen entscheiden, wie er Fragen
beantwortet. Der Vorstand kann dabei Antworten zusammenfassen. Ein Auskunftsrecht
für Aktionäre während der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 131 AktG besteht nicht.

Erklärung Widerspruch

Aktionäre, die ihr Stimmrecht wie oben erläutert per Briefwahl oder über einen Bevollmächtigten
ausgeübt haben, haben abweichend von § 245 Nr. 1 AktG die Möglichkeit, ohne Erscheinen
in der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen oder mehrere Beschlüsse der Hauptversammlung
im Wege der elektronischen Kommunikation bei dem beurkundenden Notar zu erklären.
Eine gültige Erklärung des Widerspruchs setzt neben dem Erfordernis der Stimmabgabe
voraus, dass der Aktionär oder der Bevollmächtigte den Widerspruch unter Angabe des
Beschlusses, gegen den sich der Widerspruch richtet, bis zum Ende der Hauptversammlung
über den auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren
erklärt.

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 AktG

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil
(5 %) des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro (entspricht
zurzeit 192.308 Stückaktien) erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekannt gemacht werden („Ergänzungsanträge“). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
Das Verlangen muss der Gesellschaft unter der folgenden Adresse

 

STINAG Stuttgart Invest AG
Vorstand
Tübinger Straße 41
70178 Stuttgart

bis Montag, den 25. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein.

Gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie seit
mindestens 90 Tagen vor dem Zugang des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Dabei ist
§ 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 Satz 1 AktG nebst einer etwaigen Begründung und Wahlvorschläge
von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zur Wahl des Aufsichtsrates gemäß
§ 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse
zu übersenden:

 

STINAG Stuttgart Invest AG
Vorstand
Tübinger Straße 41
70178 Stuttgart
Telefax: +49 (0)711 93313-7669
E-Mail: info@stinag-ag.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt.
Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis Donnerstag, den 05. Mai 2022,
24:00 Uhr (MESZ) eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127
AktG im Internet unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.

Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft
absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa
weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung
führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Über die vorgenannten Ausschlusstatbestände
des § 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht ein Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich
gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort
des zur Wahl vorgeschlagenen Prüfers bzw. Aufsichtsratsmitglieds und beim Vorschlag
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben zu Mitgliedschaften
in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält.

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die gemäß § 126 AktG oder gemäß § 127
AktG zugänglich zu machen sind, also insbesondere bis zu dem vorstehend genannten
Zeitpunkt gestellt bzw. unterbreitet wurden, gelten als in der Hauptversammlung gestellt,
wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß
legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Ein gesondertes Stellen der Anträge
oder Unterbreiten der Wahlvorschläge in der Hauptversammlung ist nicht möglich, aber
auch nicht erforderlich.

Informationen zum Datenschutz

Die STINAG Stuttgart Invest AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung
folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z. B. Name oder E-Mail-Adresse),
Informationen über Ihre Aktien (z. B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.
B. die Zugangskartennummer („HV-Ticket“)) sowie Stimmabgaben und im Vorfeld der Hauptversammlung
eingereichte Fragen.

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert
auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung
personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist. Die STINAG Stuttgart Invest AG ist rechtlich verpflichtet,
die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist
die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich.
Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung
anmelden. Die geltenden Datenschutzbestimmungen werden natürlich auch bei der Durchführung
der Hauptversammlung im Wege der virtuellen Hauptversammlung eingehalten.

Im Rahmen der Beantwortung der Fragen während der Hauptversammlung wird der Name des
Fragestellers grundsätzlich offengelegt (soweit Fragen individuell beantwortet werden).
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist das berechtigte Interesse gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. f Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Falls ein Aktionär die Offenlegung
seines Namens nicht wünscht, kann der Aktionär dem jederzeit widersprechen, z. B.
indem er einen entsprechenden Hinweis zusammen mit der Frage übermittelt.

Für die Datenverarbeitung ist die STINAG Stuttgart Invest AG verantwortlich. Die Kontaktdaten
des Verantwortlichen lauten:

 

STINAG Stuttgart Invest AG
Tübinger Straße 41
D-70178 Stuttgart
Telefax: +49 (0)711 93313-7669
E-Mail: c.barisic@stinag-ag.de

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben.
Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der STINAG
Stuttgart Invest AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung
der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister,
wie etwa Hauptversammlungs-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister
erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung
notwendig ist.

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger
als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei denn, die weitere
Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen
oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. Im Rahmen
der Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung können andere Teilnehmer
und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über die Aktionäre bzw.
ihre Bevollmächtigten, die an der Hauptversammlung teilnehmen, erfassten Daten, sofern
diese in das Teilnehmerverzeichnis aufgenommen werden, erlangen. Auch im Rahmen von
bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen
wird, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, ein Teil Ihrer personenbezogenen
Daten unter Einhaltung der aktienrechtlichen Bestimmungen veröffentlicht.

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in sogenannten
„Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren
Administration zu vereinfachen. Dies betrifft z. B. Ihre IP-Adresse, den von Ihnen
verwendeten Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Diese Daten werden nach
der Durchführung der Hauptversammlung gelöscht. Die Gesellschaft verwendet diese Daten
zu keinen anderen Zwecken als hier angegeben.

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden,
auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf
Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von
zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen, und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig
verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine
gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO
entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von
Ihnen an uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).

Im Fall der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund eines berechtigten
Interesses von der STINAG Stuttgart Invest AG erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht,
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten erfolgt dann nicht mehr, es sei denn, die STINAG Stuttgart
Invest AG kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

Ihre Rechte können gegenüber der STINAG Stuttgart Invest AG über die E-Mail-Adresse

datenschutz@stinag-ag.de

oder über folgende Kontaktdaten geltend gemacht werden:

 

Dr. Merath Beratung
Frau Meike Riley
Kalifenweg 7
70567 Stuttgart

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß
Art. 77 DS-GVO zu.

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter: datenschutz@stinag-ag.de

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der STINAG Stuttgart
Invest AG unter

www.stinag-ag.de

zu finden.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung liegen die unter Tagesordnungspunkt
1 genannten Unterlagen (der Jahresabschluss und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021, der zusammengefasste Lagebericht für die
STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern und der Bericht des Aufsichtsrates) sowie
der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft, Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart, aus und sind im Internet unter

www.stinag-ag.de/​investor-relations/​hauptversammlung

als PDF-Datei abrufbar. Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sowie der Vorschlag
des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes werden auch in der Hauptversammlung
über die vorgenannte Internetseite zugänglich gemacht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär
von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen
zugesandt.

 

Stuttgart, im April 2022

STINAG Stuttgart Invest AG

Die Vorstandsvorsitzende

 

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart, HRB 66

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