StorTrec AG
Niedernberg
Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am
Dienstag, dem 05. Juni 2018, um 16:30 Uhr
(Tuesday 05th June 2018, 4:30 pm.)
in unseren Geschäftsräumen im
BUSINESS-PARK Untermain
63843 Niedernberg, Nordring 55
stattfindenden
14. ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung:
| 1. |
Begrüßung und Eröffnung |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017, des Geschäftsberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31.12.2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 2.194.195,27 € zur Zahlung einer Dividende in Höhe von 12,00 € je dividendenberechtigter Stammaktie (50.000 Stück) und zur Zahlung einer Dividende in Höhe von je 12,04 € je dividendenberechtigter Vorzugsaktie (12.500 Stück), insgesamt somit in Höhe von 750.500,– €, zu verwenden und den Restbetrag von 1.443.695,27 € auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, gem. § 113 Absatz 2 AktG in Verbindung mit § 7 der Satzung der Gesellschaft eine Gesamtvergütung in Höhe von 20.000,– € zu bewilligen. Wegen der umsatzsteuerlichen Regelung wird auf § 7 Absatz 2 der Satzung verwiesen. |
| 7. |
Sonstiges |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und sind gemäß § 11 Nr. 3 der Satzung alle im Aktienbuch der Gesellschaft geführten Aktionäre berechtigt. Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind alle Stammaktionäre berechtigt.
Niedernberg, den 25.04.2018
StorTrec AG
Der Vorstand