Oktober 01, 2020

Strawtec Group AG – außerordentlichen Hauptversammlung

Strawtec Group AG

Heidelberg

Geschäftsadresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg
Amtsgericht Mannheim, HRB 712979

Die Strawtec Group AG lädt ihre Aktionäre ein zur außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am

Mittwoch, den 16. September 2020, 11:00 Uhr

Die Hauptversammlung findet in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 69120 Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 3, statt.

 

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Neuwahl des Aufsichtsrats

Der bestehende Aufsichtsrat wurde bis zum Ablauf der Hauptversammlung, welche über den Jahresabschluss 2019 befindet, gewählt. Damit laufen die Mandate der aktuellen Aufsichtsratsmitglieder gegebenenfalls am 31. August 2020, spätestens jedoch am 31. Dezember 2020 aufgrund der Fristverlängerungen für die Vorlage des Jahresabschlusses gemäß des Covid-19 Gesetzes (Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie), aus. Daher wird eine Neuwahl des Aufsichtsrats notwendig. Die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats, nämlich Herr Wilhelm K. T. Zours, Frau Eva Katheder und Herr Dr. Harald Schäfer haben sich bereit erklärt auch künftig für das Amt des Aufsichtsrats der Strawtec Group AG zur Verfügung zu stehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 entscheidet,

Herrn Wilhelm K. T. Zours wohnhaft in Heidelberg, Vorstandsmitglied der DELPHI Unternehmensberatung AG mit Sitz in Heidelberg,

Frau Eva Katheder wohnhaft in Bad Vilbel, selbstständige Unternehmensberaterin,

Herrn Dr. Harald Schäfer wohnhaft in Mannheim, selbstständiger Unternehmensberater,

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Wilhelm K. T. Zours ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

YVAL Idiosynkratische Investments SE, Heidelberg, Verwaltungsratsvorsitzender

Beta Systems Software AG, Berlin, Vorsitzender

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, Vorsitzender

SPARTA AG, Heidelberg, Vorsitzender

SPARTA Invest AG, Heidelberg, Stellvertretender Vorsitzender

Frau Eva Katheder ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, Vorsitzende

Investunity AG, Heidelberg, Vorsitzende

AEE Ahaus-Enscheder AG, Heidelberg, Stellvertretende Vorsitzende

Balaton Agro Invest AG, Heidelberg, Stellvertretende Vorsitzende

Latonba AG, Heidelberg, Stellvertretende Vorsitzende

S&O Beteiligungen AG Heidelberg, Stellvertretende Vorsitzende

Mistral Media AG, Frankfurt, Mitglied

Herr Dr. Harald Schäfer ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

BCT bio cleantec AG, Heidelberg, Stellvertretender Vorsitzender

SPK Süddeutsche Privatkapital AG, Heidelberg, Mitglied

VV Beteiligungen AG, Heidelberg, Mitglied

Teilnahme an der Hauptversammlung:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen.

Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an folgende Anschrift zu richten:

Strawtec Group AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg
h.plaggemars@strawtec.com

Wir weisen darauf hin, dass eine Kommunikation über die o.g. E-Mail-Adresse nicht rechtswirksam in Bezug auf solche Anfragen und Anträge erfolgen kann, für die das Gesetz zwingend eine schriftliche Form vorsieht.

 

Heidelberg, im August 2020

Strawtec Group AG

Der Vorstand

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