Suhrkamp Verlag AG
Berlin
Einladung zur Hauptversammlung
der Suhrkamp Verlag AG
am 16. Dezember 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie hiermit zu einer Hauptversammlung der Suhrkamp Verlag AG, Berlin, am 16. Dezember 2022 um 12:00 Uhr in die Räume der Gesellschaft in der Gerkrathstraße 6, 14129 Berlin, ein.
Tagesordnung
| 1. |
Bericht über die wirtschaftliche Situation Erläuterung: Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt wird nicht erfolgen. |
| 2. |
Bestellung des Abschlussprüfers Ein Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers ist zu fassen für das Geschäftsjahr 2022. |
| 3. |
Vorlage des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Über die Gewinnverwendung 2021 muss ein Beschluss gefasst werden. |
| 4. |
Entlastung des Vorstands Erläuterung: Ein Beschluss über die Entlastung ist betreffend Herrn Dr. Jonathan Landgrebe für das Geschäftsjahr 2021 zu fassen. |
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Erläuterung: Beschlüsse über die Entlastung sind betreffend Frau Ulla Unseld-Berkéwicz, Frau Dr. Rachel Salamander und Herrn Ulrich Ströher für das Geschäftsjahr 2021 zu fassen. |
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
| TOP 2. |
Beschlussvorschlag zur Bestellung des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor: „Die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, wird für den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1.01.2022 bis 31.12.2022 zur Abschlussprüferin bestellt.“ |
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| TOP 3. |
Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: „Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von EUR 134.296,77 bzw. der Bilanzgewinn 2021 in Höhe von EUR 2.109.475,94 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung an die Aktionäre: EUR 3,00 pro Aktie. Der Restbetrag des Jahresüberschusses wird auf neue Rechnung vorgetragen.“ |
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| TOP 4. |
Beschlussvorschlag zur Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: „Dem Alleinvorstand Dr. Jonathan Landgrebe wird für das Geschäftsjahr 2021 (1.1.2021 bis 31.12.2021) Entlastung erteilt.“ |
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| TOP 5. |
Beschlussvorschlag zur Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
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Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Diese Einladung erfolgt an die sämtlich namentlich bekannten Aktionäre der Gesellschaft gemäß § 121 Abs. 4 Satz 2 AktG mit eingeschriebenem Brief bzw. an die in der Schweiz ansässige Aktionärin mit dem entsprechender Kuriersendung.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht und die Anzahl der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist daher der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Die Empfänger dieser Einladung sind jeweils auch im Aktienregister eingetragen. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR 60.010,00 und ist eingeteilt in 60.010 Stückaktien.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Ziffer 15 der Satzung die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Suhrkamp Verlag AG berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis zum 14. Dezember 2022, 24:00 Uhr, in Textform zugehen, und zwar
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unter der Anschrift |
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unter der Telefax-Nummer |
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unter der E-Mail-Adresse |
Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten ausüben.
Aktionäre, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht selbst, sondern durch Bevollmächtigte ausüben wollen, müssen diesen ordnungsgemäß Vollmacht erteilen. Die Vollmacht kann entweder gegenüber der Gesellschaft unter einer der oben für die Anmeldung angegebenen Adressen oder unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt werden, wobei die Bevollmächtigung der Gesellschaft in diesem Fall nachgewiesen werden muss. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht in Textform unter einer der oben für die Anmeldung genannten Adressen an die Gesellschaft übermitteln. Der Nachweis muss der Gesellschaft innerhalb der Anmeldefrist zugehen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zurückzuweisen.
Suhrkamp Verlag AG
Der Vorstand