Sonntag, 05.02.2023

Aktuell:

Suhrkamp Verlag AG: Einladung zur Hauptversammlung

Suhrkamp Verlag AG

Berlin

Einladung zur Hauptversammlung
der Suhrkamp Verlag AG
am 18. November 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie hiermit zu einer Hauptversammlung der Suhrkamp Verlag AG, Berlin, am 18. November 2021, um 15:00 Uhr in die Räume der Gesellschaft in der Gerkrathstraße 6, 14129 Berlin, ein.

Tagesordnung

1.

Bericht über die wirtschaftliche Situation

Erläuterung: Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt wird nicht erfolgen.

2.

Bestellung des Abschlussprüfers

Ein Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers ist zu fassen für das Geschäftsjahr 2021.

3.

Vorlage des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Über die Gewinnverwendung 2020 muss ein Beschluss gefasst werden.

4.

Entlastung des Vorstands

Erläuterung: Ein Beschluss über die Entlastung ist betreffend Herrn Dr. Jonathan Landgrebe für das Geschäftsjahr 2020 zu fassen.

5.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Erläuterung: Beschlüsse über die Entlastung sind betreffend Frau Ulla Unseld-Berkéwicz, Frau Dr. Rachel Salamander, Frau Sylvia Ströher (1.1.2020 bis 23.9.2020) und Herrn Ulrich Ströher (24.9.2020 bis 31.12.2020) für das Geschäftsjahr 2020 zu fassen.

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats

TOP 2:

Beschlussvorschlag zur Bestellung des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor:

„Die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, wird für den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis 31.12.2021 zur Abschlussprüferin bestellt.“

TOP 3:

Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

„Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von EUR 1.251.173,62 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung an die Aktionäre: EUR 720.120,00 (EUR 12,00 pro Aktie). Der Restbetrag des Jahresüberschusses wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

TOP 4:

Beschlussvorschlag zur Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

„Dem Alleinvorstand Dr. Jonathan Landgrebe wird für das Geschäftsjahr 2020 (1.1.2020 bis 31.12.2020) Entlastung erteilt.“

TOP 5:

Beschlussvorschlag zur Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

1.

„Dem Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft Ulla Unseld Berkéwicz wird für das Geschäftsjahr 2020 (1.1.2020 bis 31.12.2020) Entlastung erteilt.“

2.

„Dem Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft Dr. Rachel Salamander wird für das Geschäftsjahr 2020 (1.1.2020 bis 31.12.2020) Entlastung erteilt.“

3.

„Dem Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft Sylvia Ströher wird für das Geschäftsjahr 2020 (1.1.2020 bis 23.9.2020) Entlastung erteilt.“

4.

„Dem Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft Ulrich Ströher wird für das Geschäftsjahr 2020 (24.9.2020 bis 31.12.2020) Entlastung erteilt.“

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Diese Einladung erfolgt an die sämtlich namentlich bekannten Aktionäre der Gesellschaft gemäß § 121 Abs. 4 Satz 2 AktG mit eingeschriebenem Brief bzw. an die in der Schweiz ansässige Aktionärin mit dem entsprechender Kuriersendung.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht und die Anzahl der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist daher der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Die Empfänger dieser Einladung sind jeweils auch im Aktienregister eingetragen. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR 60.010,00 und ist eingeteilt in 60.010 Stückaktien.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Ziffer 15 der Satzung die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Suhrkamp Verlag AG berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis zum 16. November 2021, 24:00 Uhr, in Textform zugehen, und zwar

unter der Anschrift
Suhrkamp Verlag AG
Hauptversammlung 2021
Torstraße 44
D – 10119 Berlin

unter der Telefax-Nummer
+49 30 740744-107 oder

unter der E-Mail-Adresse
karduck@suhrkamp.de

Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten ausüben.

Aktionäre, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht selbst, sondern durch Bevollmächtigte ausüben wollen, müssen diesen ordnungsgemäß Vollmacht erteilen. Die Vollmacht kann entweder gegenüber der Gesellschaft unter einer der oben für die Anmeldung angegebenen Adressen oder unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt werden, wobei die Bevollmächtigung der Gesellschaft in diesem Fall nachgewiesen werden muss. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht in Textform unter einer der oben für die Anmeldung genannten Adressen an die Gesellschaft übermitteln. Der Nachweis muss der Gesellschaft innerhalb der Anmeldefrist zugehen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zurückzuweisen.

Aktionäre können sich gemäß Ziffer 16.3 der Satzung auch durch von der Gesellschaft benannte Vertreter für die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts (sog. Stimmrechtsvertreter) in der Hauptversammlung vertreten lassen. Auch eine solche Bevollmächtigung samt Weisung ist der Gesellschaft innerhalb der Anmeldefrist in Textform unter einer der oben für die Anmeldung genannten Adressen mitzuteilen. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter (i) keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen, und dass sie (ii) nur für die Abstimmung über solche Anträge zur Verfügung stehen, zu denen es mit dieser Einberufung oder später mitgeteilte Vorschläge von Vorstand und/​oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach §§ 124 Abs. 1, 122 Abs. 2 Satz 2 AktG gibt, oder Vorschläge, die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.

Formulare für Vollmachten und Weisungen können bei der Gesellschaft – rechtzeitig vor Ablauf der Anmeldefrist – unter einer der oben für die Anmeldung genannten Adressen angefordert werden und werden den Aktionären in diesem Fall in Textform zur Verfügung gestellt.

 

Berlin, 7. Oktober 2021

Suhrkamp Verlag AG

Der Vorstand

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