Syncwork AG
Dresden
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Hauptversammlung findet am Freitag, den 28. April 2017, um 14:30 Uhr im Konferenzbereich des ABBA Hotel Berlin in 10719 Berlin, Lietzenburger Str. 89, statt.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 mit Testat des Abschlussprüfers, dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates Der Jahresabschluss ist ab dem 27. März 2017 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Dresden und Berlin zur Einsichtnahme für die Aktionäre ausgelegt. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 499.558,84 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung einer Dividende von Euro 3,25 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 je Aktie = Euro 496.437,50 und Einstellung von Euro 3.121,34 in die Gewinnrücklagen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 Herrn Dr. Winfried Heide, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater in Dresden, zu bestellen. |
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind oder bis 27. April 2017 der Gesellschaft gegenüber ihre Aktionärseigenschaft nachgewiesen haben.
Aktionäre können sich auch durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Ausübung des Stimmrechts kann nur bei Vorlage einer ordnungsgemäßen Vollmacht erfolgen. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Bilanz, das Testat der Abschlussprüferin, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates können während der Bürozeiten Montag bis Freitag von 10:00 bis 15:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ferdinandplatz 1 in 01069 Dresden oder Lietzenburger Straße 69 in 10719 Berlin, eingesehen werden.
Dresden/Berlin, im März 2017
Syncwork Aktiengesellschaft
Der Vorstand