Syncwork Aktiengesellschaft
Dresden
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Hauptversammlung findet am Freitag, den 24. April 2015, um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Syncwork Aktiengesellschaft in 10719 Berlin, Lietzenburger Str. 69, statt.

Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit Testat des Abschlussprüfers, dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

Der Jahresabschluss ist ab dem 20. März 2015 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Dresden und Berlin zur Einsichtnahme für die Aktionäre ausgelegt.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 188.745,87 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,50 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2014 je Aktie = Euro 76.375,00 und Einstellung von Euro 112.370,87 in die Gewinnrücklagen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
5.

Wahl des Abschlussprüfers

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 Herrn Dr. Winfried Heide, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater in Dresden, zu bestellen.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind oder bis 23. April 2015 der Gesellschaft gegenüber ihre Aktionärseigenschaft nachgewiesen haben.

Aktionäre können sich auch durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Ausübung des Stimmrechts kann nur bei Vorlage einer ordnungsgemäßen Vollmacht erfolgen. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Bilanz, das Testat der Abschlussprüferin, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates können während der Bürozeiten Montag bis Freitag von 10:00 bis 15:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ferdinandplatz 1 in 01069 Dresden oder Lietzenburger Straße 69 in 10719 Berlin, eingesehen werden.

Dresden/Berlin, im März 2015

Syncwork Aktiengesellschaft

Der Vorstand