Genehmigung der Amtstätigkeit und vorsorgliche Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern

Herr Hugo Trütsch, Herr Wolfe Diener und Herr Thierry de Cassan Floyrac wurden in der Hauptversammlung vom 29.08.2011 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt, wobei die Amtszeit mit der Beendigung der Hauptversammlung endet, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt. Dieser Entlastungsbeschluss wurde in der Hauptversammlung vom 26.08.2014 einstimmig gefasst. Damit schieden die Gewählten aus dem Amt aus.

Die Aktionärin Synertrade S.A., Luxemburg, schlägt vor, die nach dem 26.08.2014 fortgesetzte Tätigkeit der Herren Hugo Trütsch, Wolfe Diener und Thierry de Cassan Floyrac als Mitglieder des Aufsichtsrats und ihre Maßnahmen und Entscheidungen zu genehmigen und stimmen zu, dass diese von der Gesellschaft für die Zukunft als wirksam behandelt werden.

Die Aktionärin Synertrade S.A., Luxemburg, schlägt weiterhin vor, die Herren Hugo Trütsch, Wolfe Diener und Thierry de Cassan Floyrac als Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung vorsorglich abzuberufen.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Absatz 1 letzter Halbsatz AktG in Verbindung mit § 11 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei ausschließlich von den Anteilseignern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die Aktionärin Synertrade S.A., Luxemburg, schlägt vor, die folgenden Kandidaten zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen, wobei die Amtszeit mit der Beendigung der Hauptversammlung endet, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt: