SYZYGY AGBad Homburg v. d. HöheWKN 510 480 / ISIN DE0005104806
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I. |
Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Hinblick auf die andauernde COVID-19-Pandemie hat der Vorstand mit Zustimmung des
im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen. Informationen zum |
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II. |
Tagesordnung |
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss Jahresabschluss und Konzernabschluss, die Lageberichte für die Gesellschaft und den
zugänglich. |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der SYZYGY AG ausgewiesenen
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende regelmäßig am dritten Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Sollte die Gesellschaft vor der |
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3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr |
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4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das |
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5. |
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat Herr Wilfried Beeck hat sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats Das Amtsgericht Frankfurt hat auf Antrag des Aufsichtsrats und des Vorstands Frau Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: Frau Mecklenbeck-Neubauer ist bei den nachfolgenden unter (i) aufgeführten Gesellschaften
Der vorstehende Wahlvorschlag folgt den vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung Frau Mecklenbeck-Neubauer wird darauf achten, dass ihr für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben Die Kandidatin steht in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur Gesellschaft, Frau Mecklenbeck-Neubauer erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen des § 100 Abs. Für den Fall ihrer Wahl in den Aufsichtsrat soll Frau Mecklenbeck-Neubauer auch erneut Der Lebenslauf der Kandidatin steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter
zur Verfügung. |
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6. |
Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die feste Vergütung für die Vorsitzende oder
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7. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Gemäß § 107 Abs. 4 Satz 2 AktG bildet der dreiköpfige Aufsichtrsrat der Syzygy AG Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, hat ihrerseits erklärt, |
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8. |
Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts Vorstand und Aufsichtsrat legen der Hauptversammlung den nachfolgend wiedergegebenen,
Vergütungsbericht der SYZYGY AG für das Geschäftsjahr 2021 Dieser Vergütungsbericht stellt die im Geschäftsjahr 2021 von der SYZYGY AG jedem A. Vergütungssystem für den Vorstand I. Allgemeine Angaben zum Vergütungssystem Das Vergütungssystem für den Vorstand wird vom Aufsichtsrat kontinuierlich und bei Das Vergütungssystem für den Vorstand beachtet die Vorgaben des § 87a Abs. 1 AktG 1. Bestätigung des Vergütungssystems durch die Aktionär:innen Gemäß § 120a Abs. 1 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft 2. Geschäftsstrategie der Gesellschaft Die Geschäftsstrategie der SYZYGY AG ist darauf ausgerichtet, die Position als führender
3. Das Vergütungssystem im Überblick Um einen Gleichlauf zwischen den Interessen der Gesellschaft, ihren Aktionär:innen,
a. Feste Vergütungsbestandteile Die feste Vergütung setzt sich aus einem in monatlich gleichen Raten gezahlten Grundgehalt
b. Variable Vergütungsbestandteile Die variable Vergütung umfasst Bestandteile, die am kurz- und am langfristigen Erfolg Die Höhe der kurzfristigen Erfolgsbeteiligung hat sich gemäß dem von der Hauptversammlung Bei vollständiger Zielerreichung entspricht die absolute Höhe der kurzfristigen Erfolgsbeteiligung Die Jahresziele haben sich an operativen und strategischen Zielsetzungen zu orientieren. Im Geschäftsjahr 2020 entfielen von der maximal erreichbaren kurzfristigen Erfolgsbeteiligung Im Geschäftsjahr 2021 wurde der Fokus stärker auf die Gesamtverantwortung des Vorstandes Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Darstellung zu den einzelnen Vorstandsmitgliedern Die kurzfristige Erfolgsbeteiligung wird jeweils mit der Feststellung des Jahresabschlusses Die Höhe der langfristigen Erfolgsbeteiligung hat sich gemäß dem von der Hauptversammlung Bei maximaler Kurssteigerung entspricht die absolute Höhe der langfristigen Erfolgsbeteiligung II. Feste und variable Vergütungsbestandteile nebst Erläuterung Die den Vorstandsmitgliedern gewährten Vergütungsbestandteile werden im Folgenden Dementsprechend beziehen sich die in Prozenten angegebenen relativen Anteile der Vergütungsbestandteile
Frau von Lewinski wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in den Vorstand berufen. Sie Die Festvergütung einschließlich der Nebenleistungen liegt im Rahmen des von der Hauptversammlung Mit dem Vorstandsmitglied wurden nach Maßgabe des Vergütungssystems und in Übereinstimmung Im Rahmen der langfristigen Erfolgsbeteiligung wurden Frau von Lewinski zum 1. Januar Diese Ausrichtung der Jahresziele auf die Geschäftsstrategie fördert sowohl die kurz- Die Vergütung entspricht damit in allen Vergütungsbestandteilen den Vorgaben des von
Die Festvergütung einschließlich der Nebenleistungen liegt im Rahmen des von der Hauptversammlung Mit dem Vorstandsmitglied wurden nach Maßgabe des Vergütungssystems und in Übereinstimmung Mit dem Vorstandsmitglied wurden nach Maßgabe des Vergütungssystems und in Übereinstimmung Im Rahmen der langfristigen Erfolgsbeteiligung wurden Herrn Greiner zum 1. Januar Diese Ausrichtung der Jahresziele auf die Geschäftsstrategie fördert sowohl die kurz- Die Vergütung entspricht damit in allen Vergütungsbestandteilen den Vorgaben des von Die dort festgelegte Maximalvergütung wurde nicht überschritten.
Über die vorstehend ausgewiesenen Zahlungen hat Herr Ladner im Geschäftsjahr 2020 Die Festvergütung einschließlich der Nebenleistungen liegt im Rahmen des von der Hauptversammlung Mit dem Vorstandsmitglied wurden nach Maßgabe des Vergütungssystems und in Übereinstimmung Für das Geschäftsjahr 2021 wurden nach Maßgabe des Vergütungssystems und in Übereinstimmung Im Rahmen der langfristigen Erfolgsbeteiligung wurden Herrn Ladner zum 1. Januar 2021 Diese Ausrichtung der Jahresziele auf die Geschäftsstrategie fördert sowohl die kurz- Die Vergütung entspricht damit in allen Vergütungsbestandteilen den Vorgaben des von Die dort festgelegte Maximalvergütung wurde nicht überschritten. III. Zusagen für den Fall der vorzeitigen oder regulären Beendigung 1. Vorzeitige Beendigung Die Vorstandsdienstverträge sehen für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit Die Abfindungsbeträge werden nachfolgend für den Zeitraum von einem Jahr ausgewiesen.
2. Reguläre Beendigung Die Vorstandsdienstverträge sehen für den Fall einer regulären Beendigung der Tätigkeit B. Vergütungssystem für den Aufsichtsrat I. Allgemeine Angaben zum Vergütungssystem Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat wird vom Aufsichtsrat kontinuierlich und Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat beachtet die Vorgaben des § 113 AktG und 1. Bestätigung des Vergütungssystems durch die Aktionär:innen Gemäß § 113 Abs. 3 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft 2. Geschäftsstrategie der Gesellschaft Die Geschäftsstrategie der SYZYGY AG ist darauf ausgerichtet, die Position als führender
3. Das Vergütungssystem im Überblick Die Vergütung des Aufsichtsrats der SYZYGY AG ist in § 6 Abs. 8 der Satzung der SYZYGY Die feste Vergütung beträgt EUR 20.000,00. Die variable Vergütung beträgt EUR 5.000,00, die gezahlt wird, wenn der Börsenpreis Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des gesamten Geschäftsjahres im Amt waren, Die von einem Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellte ausgewiesene Umsatzsteuer II. Feste und variable Vergütungsbestandteile nebst Erläuterung Die Aufsichtsratsvergütung für ein Geschäftsjahr wird jährlich nach der Hauptversammlung Die den Aufsichtsratsmitgliedern gewährten Vergütungsbestandteile werden dementsprechend
* Antje Neubauer wurde mit Wirkung ab dem 7. September 2021 in den Aufsichtsrat berufen, Das Aufsichtsratsmitglied Dominic Grainger hatte 2021 und 2020 auf seine Vergütung C. Vergleichende Darstellung der jährlichen Veränderung der Vergütung der Vorstandsmitglieder Die folgende Tabelle zeigt die jährliche Veränderung der Vergütung der Vorstands- Die Ertragsentwicklung wird sowohl anhand der im Einzelabschluss der SYZYGY AG ausgewiesenen Die Darstellung der Entwicklung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer:innen Bei der für die gegenwärtigen und früheren Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder Die Höhe der Aufsichtsratsvergütungen war im Zeitraum 2017 bis 2021 konstant, ein Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben im Zeitraum 2017 bis 2021 keine persönlichen Ertragsentwicklung
Durchschnittliche Vergütung der in Deutschland Beschäftigten
Vorstandsvergütung (derzeitige Vorstandmitglieder)
Vorstandsvergütung (frühere Vorstandsmitglieder)
Aufsichtsratsvergütung (derzeitige Aufsichtsratsmitglieder)
Aufsichtsratsvergütung (frühere Aufsichtsratsmitglieder)
Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts An die SYZYGY AG, Bad Homburg v. d. Höhe Prüfungsurteil Wir haben den Vergütungsbericht der SYZYGY AG, Bad Homburg v. d. Höhe, für das Geschäftsjahr Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Grundlage für das Prüfungsurteil Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, Verantwortung des Wirtschaftsprüfers Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, Frankfurt am Main, 29. März 2022
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III. |
Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung |
1. |
Allgemeines zur virtuellen Hauptversammlung und ausübbaren Aktionärsrechten Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die Hauptversammlung Dies bedeutet insbesondere Folgendes: Ort der Versammlung im aktienrechtlichen Sinn sind die Büroräume der SYZYGY Deutschland Eine persönliche physische Teilnahme von Aktionären oder Aktionärsvertretern (mit Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 als virtuelle Hauptversammlung
im passwortgeschützten Internetservice für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Wir bitten die Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der nachstehenden Hinweise |
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2. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung SYZYGY AG Telefax: +49 (0)89 889 690 633 E-Mail: anmeldung@better-orange.de Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich ausschließlich Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises des
übersandt („HV-Ticket“). Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und |
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3. |
Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten wird am 5. Juli
im passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft übertragen. Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme im Sinne des § 118 |
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4. |
Verfahren für die Stimmabgabe bei Stimmrechtsvertretung Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater Wenn weder Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach
zum Download zur Verfügung. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten SYZYGY AG Telefax: +49 (0)89 889 690 655 E-Mail: syzygy@better-orange.de Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind darüber hinaus ab dem 14. Juni 2022
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren vor und während der virtuellen Hauptversammlung Am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 5. Juli 2022 können Vollmachten ausschließlich
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten |
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5. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als Service an, sich durch von der Gesellschaft Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per
zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis
zum Download zur Verfügung. |
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6. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht auch selbst durch elektronische Briefwahlstimmen können unter Nutzung des unter
zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung über die Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne Auch die gemäß dem Abschnitt III.4. (Verfahren für die Stimmabgabe bei Stimmrechtsvertretung) |
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7. |
Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag des Grundkapitals von 500.000,00 Vorstand der SYZYGY AG Die Antragsteller haben nach § 122 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des
bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von SYZYGY AG Telefax +49 (0)6172 9488 270 E-Mail: ir@syzygy.de Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder
veröffentlichen, wenn sie der Gesellschaft spätestens bis Montag, den 20. Juni 2022, Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG zugänglich Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 131 Abs. Den Aktionären und ihren Bevollmächtigten wird abweichend von § 131 Abs. 1 AktG nach Der Vorstand hat vorgegeben, dass ein Fragerecht der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten
gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren einzureichen. Später eingehende Fragen werden Ein Recht zur Einreichung von Fragen besteht nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, Die Beantwortung erfolgt während der Hauptversammlung. Möglichkeit des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung wird ordnungsgemäß
gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren erklärt werden und ist ab dem Beginn der virtuellen Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Abs. 1,
eingesehen werden. |
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8. |
Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § Die Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge
zur Verfügung. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben |
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9. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Das Grundkapital der Gesellschaft von 13.500.026,00 EUR ist im Zeitpunkt der Einberufung |
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10. |
Hinweis zum Datenschutz Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen
zur Verfügung. |
Bad Homburg v. d. Höhe, im Mai 2022
SYZYGY AG
Der Vorstand