Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TEAG Thüringer Energie AG und des gebilligten Konzernabschlusses (HGB) zum 31. Dezember 2017, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 bis 31.12.2017)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2017

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands:

„Auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses der TEAG Thüringer Energie AG für das Geschäftsjahr 2017 wird aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 132.245.613,76 Euro eine Dividende in Höhe von 28,03 Euro pro A-Aktie und 20,00 € pro B-Aktie, das sind insgesamt 62.784.552,13 Euro, an die Aktionäre ausgeschüttet, ein Betrag von 15.000.000,00 EUR in die anderen Gewinnrücklagen gemäß § 272 Abs. 3 HGB eingestellt und der Restbetrag in Höhe von 54.461.061,63 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.“

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands:

„Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.“

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.“

Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 bis 31.12.2018)

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

„Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 bis 31.12.2018) bestellt.“

Beschlussfassung über die Wahl von zehn Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat der TEAG Thüringer Energie AG

Der Aufsichtsrat der TEAG Thüringer Energie AG besteht gemäß § 96 Abs. 1 AktG und der § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 und § 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz i.V.m. § 7 der Satzung aus fünfzehn Mitgliedern, von denen zehn von der Hauptversammlung und fünf von den Arbeitnehmern zu wählen sind.

Mit Schreiben vom 12. Dezember 2017 hat Herr Dr. Gerhard Holtmeier, der mit der Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Januar 2015 von der Hauptversammlung zum Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner gewählt wurde, sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2017 niedergelegt. Die Amtszeit von Herrn Dr. Gerhard Holtmeier hätte regulär mit der Beendigung der heutigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, geendet.

Auf Antrag des Vorstands der TEAG Thüringer Energie AG wurde aufgrund des Ausscheidens von Herrn Dr. Gerhard Holtmeier Herr Dr. Matthias Cord mit Beschluss des Amtsgerichts Jena – Registergericht vom 2. März 2018 gerichtlich zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.

Darüber hinaus endet die laufende Amtszeit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Ewald Woste, des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Horst Brandt, sowie der Aufsichtsratsmitglieder Herr Michael Brychcy, Herr Peter Hengstermann, Herr Dr. Karl Kauermann, Frau Stefanie Preikschat, Herr Ralf Rusch, Herr Stefan Wolf und Herr Peter Zaiß als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der TEAG Thüringer Energie AG jeweils mit der Beendigung der heutigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats nicht gebunden.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

„Herr Olaf Czernomoriez, wohnhaft in Wittenbeck, Gründungs- und Transaktionsberater sowie Unternehmer/Gesellschafter in Energietechnologie Start Up,

Herr Dr. Karl Kauermann, wohnhaft in Berlin, Vorsitzender des Vorstands der K.M.T. Immobilien AG, sowie

Herr Peter Zaiß, wohnhaft in Metzels, Geschäftsführer der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH,

werden gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung der TEAG Thüringer Energie AG mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2020, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, als Aufsichtsratsmitglieder gewählt.

Herr Michael Brychcy, wohnhaft in Waltershausen, Bürgermeister der Stadt Waltershausen und Präsident des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen e.V.,

Herr Dr. Matthias Cord, wohnhaft in Helmstedt, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft,

Herr Sven Gregor, wohnhaft in Eisfeld, Bürgermeister der Stadt Eisfeld,

Frau Franka Hitzing, wohnhaft in Friedrichsthal, Referentin für Regelschulen am staatlichen Schulamt Nordhausen und Bürgermeisterin der Gemeinde Friedrichsthal,

Herr Holger Obst, wohnhaft in Hildburghausen, Bürgermeister der Stadt Hildburghausen und Verbandsvorsitzender Kommunaler Energiezweckverband Thüringen,

Frau Stefanie Preikschat, wohnhaft in Sülzfeld, Geschäftsführerin der Gesellschaft der kommunalen Strom-Aktionäre in Thüringen mbH und Geschäftsführerin Kommunale Dienstleistungs-Gesellschaft Thüringen mbH, sowie

Herr Ralf Rusch, wohnhaft in Neudietendorf, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen e.V.,

werden gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung der TEAG Thüringer Energie AG mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2023, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, als Aufsichtsratsmitglieder gewählt.“

Zur Teilnahme an und zur Ausübung des Stimm- und Antragsrechts in der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt; besondere Voraussetzungen bestehen nicht. Für Aktionärsvertreter hängen das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung des Stimmrechts vom Nachweis ihrer Vertretungsmacht ab.

Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge sind per Brief, Telefax oder E-Mail an folgende Adresse zu richten:

Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden.

Die Jahresabschlussunterlagen zum Tagesordnungspunkt 1 liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der TEAG Thüringer Energie AG, Schwerborner Straße 30 in 99087 Erfurt, sowie während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Eine Abschrift der Unterlagen wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt.

Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden gebeten, diese möglichst frühzeitig an unsere Hauptverwaltung, Vorstandsbüro, Postfach 90 01 32, 99104 Erfurt, zu richten. Dies schränkt indes nicht das Recht ein, auch ohne vorherige Ankündigung unmittelbar in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.