Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TEAG Thüringer Energie AG und des gebilligten Konzernabschlusses (HGB) zum 31. Dezember 2019, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 bis 31.12.2019)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2019

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands:

„Auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses der TEAG Thüringer Energie AG für das Geschäftsjahr 2019 wird aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 134.342.613,21 Euro eine Dividende in Höhe von 28,03 Euro pro A-Aktie und 20,00 € pro B-Aktie, das sind insgesamt 62.784.552,13 Euro, an die Aktionäre ausgeschüttet, ein Betrag von 20.000.000,00 EUR in die anderen Gewinnrücklagen gemäß § 272 Abs. 3 HGB eingestellt und der Restbetrag in Höhe von 51.558.061,08 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.“

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands:

„Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.“

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.“

Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020)

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

„Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020) bestellt.“

Beschlussfassung über die Wahl von drei Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat der TEAG Thüringer Energie AG

Der Aufsichtsrat der TEAG Thüringer Energie AG besteht gemäß § 96 Abs. 1 AktG und der § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 und § 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz i.V.m. § 7 der Satzung aus fünfzehn Mitgliedern, von denen zehn von der Hauptversammlung und fünf von den Arbeitnehmern zu wählen sind.

Die Amtszeit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Karl Kauermann, sowie der Aufsichtsratsmitglieder Herr Olaf Czernomoriez und Herr Peter Zaiß als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der TEAG Thüringer Energie AG endet jeweils mit der Beendigung der heutigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats nicht gebunden.

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

„Herr Olaf Czernomoriez, wohnhaft in Wittenbeck, Gründungs- und Transaktionsberater sowie Unternehmer/Gesellschafter in Energietechnologie Start Up, und

Herr Dr. Karl Kauermann, wohnhaft in Berlin, Vorsitzender des Vorstands der K.M.T. Immobilien AG,

werden gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung der TEAG Thüringer Energie AG mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2023, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, als Aufsichtsratsmitglieder gewählt.

Frau Katja Wolf, wohnhaft in Eisenach, Oberbürgermeisterin der Stadt Eisenach,

wird im Zusammenhang mit ihrem öffentlichen Amt in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Frau Katja Wolf wird gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung der TEAG Thüringer Energie AG mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2023, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, längstens jedoch für die Dauer ihres öffentlichen Amts gemäß § 9 Abs. 1 Satz 4 der Satzung der TEAG Thüringer Energie AG als Aufsichtsratsmitglied gewählt.

Zur Teilnahme an und zur Ausübung des Stimm- und Antragsrechts in der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt; besondere Voraussetzungen bestehen nicht. Für Aktionärsvertreter hängen das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung des Stimmrechts vom Nachweis ihrer Vertretungsmacht ab.

Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge sind per Brief, Telefax oder E-Mail an folgende Adresse zu richten:

Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden.

Die Jahresabschlussunterlagen zum Tagesordnungspunkt 1 liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der TEAG Thüringer Energie AG, Schwerborner Straße 30 in 99087 Erfurt, sowie während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Eine Abschrift der Unterlagen wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt.

Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden gebeten, diese möglichst frühzeitig an unsere Hauptverwaltung, Vorstandsbüro, Postfach 90 01 32, 99104 Erfurt, zu richten. Dies schränkt indes nicht das Recht ein, auch ohne vorherige Ankündigung unmittelbar in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.