TeamBank AG Nürnberg
Nürnberg
Ordentliche Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, 7. Juni 2019 um 14:30 Uhr in die DZ BANK AG Deutsche Zentral- und Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main ein.
Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen
für die ordentliche Hauptversammlung der TeamBank Aktiengesellschaft Nürnberg am 7. Juni 2019 in Frankfurt am Main.
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| Top 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 |
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| Top 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 |
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Es wird vorgeschlagen zu beschließen, den Vorstandsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
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| Top 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 |
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Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
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| Top 4. |
Beschlussfassung über die Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. |
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| Top 5. |
Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat |
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Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 und 2 DrittelbG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus acht Mitgliedern der Anteilseigner und vier Mitglieder der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschlägen gebunden. Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet entsprechend § 102 Abs. 1 AktG mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: |
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Es wird |
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Dr. Cornelius Riese, Mitglied des Vorstands, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main |
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für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, als Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt. |
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Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am 04. Juni 2019 bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Soweit Sie als im Aktienregister eingetragener Aktionär von Ihrem Recht, Gegenanträge bereits im Vorfeld der Hauptversammlung zu übersenden, Gebrauch machen wollen, sind die Gegenanträge ausschließlich an folgende Adresse zu senden:
TeamBank AG
Oliver Bohner
Rechtsabteilung
Beuthener Straße 25
90471 Nürnberg
email: recht@teambank.de
Nürnberg, im April 2019
TeamBank AG
Der Vorstand
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