TeamBank AG Nürnberg
Nürnberg

Ordentliche Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 01. Juni 2015, 13:00 Uhr, im easyCredit-Haus der TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg ein.

Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen

für die ordentliche Hauptversammlung der TeamBank Aktiengesellschaft Nürnberg am 01. Juni 2015 in Nürnberg.
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Es wird vorgeschlagen zu beschließen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Es wird vorgeschlagen zu beschließen, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
4.

Beschlussfassung über die Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.
5.

Vergütung des Aufsichtsrats
Es wird vorgeschlagen zu beschließen, bis auf Weiteres für alle weiteren Geschäftsjahre den Mitgliedern des Präsidialausschusses zusätzlich zu den bisher bereits beschlossenen Vergütungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 500,00 € zuzüglich Umsatzsteuer für jede Präsidialausschusssitzung zu gewähren.

Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am Freitag, den 29. Mai 2015, bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Soweit Sie als im Aktienregister eingetragener Aktionär von Ihrem Recht, Gegenanträge bereits im Vorfeld der Hauptversammlung zu übersenden, Gebrauch machen wollen, sind die Gegenanträge ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

TeamBank AG
Oliver Bohner
Rechtsabteilung
Beuthener Straße 25
90471 Nürnberg

auch per Fax: 0911/5390-1323

Nürnberg, im April 2015

TeamBank AG Nürnberg

Der Vorstand