TEAMPLAN HOLDING Unternehmensverwaltung AG
Erftstadt

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 24. Juni 2015, um 15:00 Uhr im Sitzungsraum der TEAMPLAN HOLDING Unternehmensverwaltung AG, Holzdamm 8, 50374 Erftstadt, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung
1.

Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Holzdamm 8, 50374 Erftstadt, eingesehen werden.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 700.080,86 € wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 1,00 € je dividendenberechtigter Vorzugsaktie = 23.568,00 € und Vortrag des restlichen Betrages in Höhe von 676.512,86 € auf neue Rechnung. Die Dividendensumme beinhaltet auch die im vergangenen Jahr unterbliebene Ausschüttung von 0,50 € je Verzugsaktie.

Die Dividendensumme und der auf neue Rechnung vorzutragende Restbetrag im vorstehenden Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung basieren auf den am 20. Mai 2015 dividendenberechtigten Vorzugsaktien mit ihrem Grundkapitalanteil von 23.568,00 €.

Die Anzahl der dividendenberechtigten Vorzugsaktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In diesem Fall wird von Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet, der unverändert eine Ausschüttung von 1,00 € je dividendenberechtigter Vorzugsaktie vorsieht.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu entlasten.
5.

Zustimmung zu Unternehmensverträgen mit der Franz Fischer Ingenieurbüro GmbH und der TEAMPLAN EDV GmbH

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die bestehenden Ergebnisabführungsverträge mit Ablauf des 31.12.2014 aufzuheben. Des Weiteren schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat vor, neue Ergebnisabführungsverträge zwischen der TEAMPLAN HOLDING Unternehmensverwaltung AG und der Franz Fischer Ingenieurbüro GmbH sowie der TEAMPLAN EDV GmbH mit Wirkung ab dem 1. Januar 2015 abzuschließen.
6.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.
7.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für ihre Tätigkeit in dem Geschäftsjahr 2015 eine Vergütung in Höhe von 9.500,00 € für den Aufsichtsratsvorsitzenden, in Höhe von 8.000,00 € für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und in Höhe von 7.000,00 € für das weitere Aufsichtsratsmitglied, jeweils zuzüglich nachgewiesener Auslagen und zuzüglich ausgewiesener Umsatzsteuer, gewährt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung erfolgt bei der Gesellschaft schriftlich oder per Telefax (02235/402-101). Zwischen dem Tag der Anmeldung und dem Tag der Hauptversammlung müssen sechs Tage frei bleiben, die Anmeldung muss also bis zum 17. Juni 2015 bei der Gesellschaft eingegangen sein.

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die Vollmacht gilt die schriftliche Form.

Erftstadt, den 20. Mai 2015

Der Vorstand