Dienstag, 06.12.2022

TEAMPLAN HOLDING Unternehmensverwaltung AG – Hauptversammlung

TEAMPLAN HOLDING Unternehmensverwaltung AG

Erftstadt

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 28. Juni 2022, um 15:00
Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Die Hauptversammlung wird auf
Beschluss des Vorstandes vom 23. Mai 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates als hybride
Hauptversammlung mit digitaler Abstimmung durchgeführt. Entsprechende Zugangsdaten
werden Ihnen nach Anmeldung zugesandt.

Tagesordnung

 
1.

Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des
Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Holzdamm 8, 50374
Erftstadt, eingesehen werden.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 4.853.178,50
€ wie folgt zu verteilen: Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,80 € je dividendenberechtigter
Aktie und Vortrag des Restbetrages auf neue Rechnung.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder
des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder
des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu entlasten.

5.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DHPG Dr. Harzem & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022
zu bestellen.

6.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für ihre Tätigkeit in dem Geschäftsjahr 2022 eine
Vergütung in Höhe von 9.500,00 € für die Aufsichtsratsvorsitzende, in Höhe von 8.000,00
€ für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und in Höhe von 7.000,00 € für
das weitere Aufsichtsratsmitglied, jeweils zuzüglich nachgewiesener Auslagen und zuzüglich
ausgewiesener Umsatzsteuer, gewährt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im
Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung erfolgt
bei der Gesellschaft. Zwischen dem Tag der Anmeldung und dem Tag der Hauptversammlung
müssen sechs Tage frei bleiben, die Anmeldung muss also bis zum 21. Juni 2022 bei
der Gesellschaft eingegangen sein.

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die Vollmacht
gilt die schriftliche Form.

 

Erftstadt, den 23. Mai 2022

Der Vorstand

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