TELENORMA Holding AG
Albstadt
Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag den 27. April 2018, um 12.00 Uhr, An der Technologiewerkstatt 1, 72461 Albstadt, ein.
Tagesordnung
| TOP 1: |
Begrüßung |
| TOP 2: |
Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| TOP 3: |
Bericht zur Situation der Gesellschaft |
| TOP 4: |
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2017 Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen. |
| TOP 5: |
Entlastung des Vorstands bis zum 30.09.2017 Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6: |
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2017 Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen. |
| TOP 7: |
Verwendung des Bilanzgewinns Vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016/2017 wird eine Dividende von 10,- € je Aktie im Nennbetrag von 1.000 € an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in die Gewinnrücklage eingestellt. Die Verwaltung schlägt vor, eine Dividende zu bezahlen. |
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis
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Dienstag, den 24. April 2018 |
bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am
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Freitag, den 20. April 2018 |
bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am
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Mittwoch, den 25. April 2018 |
bei der Gesellschaft einzureichen.
Albstadt, den 5. März 2018
TELENORMA Holding AG
Der Vorstand