TEN31 Bank AG
Ottobrunn
Einladung zur ordentlichen Aktionärsversammlung
Datum der Hauptversammlung: 22.06.2023
Beginn der Hauptversammlung: 14:30 Uhr
Ort der Hauptversammlung: Alte Landstraße 21a, 85521 Ottobrunn
Tagesordnung:
| TOP 1 |
– Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Versammlung |
| TOP 2 |
– Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 und Verwendung des Jahresüberschusses / Jahresfehlbetrages Die Aktionäre beschließen: Der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
| TOP 3 |
– Entlastung des Vorstands Die Aktionäre beschließen: Dem Vorstand wird Entlastung erteilt. |
| TOP 4 |
– Entlastung des Aufsichtsrats Die Aktionäre beschließen: Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt. |
| TOP 5 |
– Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds Die Aktionäre beschließen: Herr Rouven de Haan wird zum 01.07.2023 als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. |
| TOP 6 |
– Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds Die Aktionäre beschließen: Ein weiteres Aufsichtsratsmitglied wird zum 01.07.2023 bestellt. |
| TOP 7 |
– Bestellung des Abschlussprüfers Die Aktionäre beschließen: Als Abschlussprüfer wird die Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt. |
11.05.2023
TEN31 Bank AG