Sonntag, 28.05.2023

TEN31 Bank AG – Einladung zur ordentlichen Aktionärsversammlung

TEN31 Bank AG

Ottobrunn

Einladung zur ordentlichen Aktionärsversammlung

 

 

Datum der Hauptversammlung: 22.06.2023
Beginn der Hauptversammlung: 14:30 Uhr
Ort der Hauptversammlung: Alte Landstraße 21a, 85521 Ottobrunn

 

 

Tagesordnung:

TOP 1

– Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Versammlung

TOP 2

– Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 und Verwendung des Jahresüberschusses /​ Jahresfehlbetrages

Die Aktionäre beschließen: Der Jahresüberschuss /​ Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

TOP 3

– Entlastung des Vorstands

Die Aktionäre beschließen: Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

TOP 4

– Entlastung des Aufsichtsrats

Die Aktionäre beschließen: Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.

TOP 5

– Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds

Die Aktionäre beschließen: Herr Rouven de Haan wird zum 01.07.2023 als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.

TOP 6

– Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds

Die Aktionäre beschließen: Ein weiteres Aufsichtsratsmitglied wird zum 01.07.2023 bestellt.

TOP 7

– Bestellung des Abschlussprüfers

Die Aktionäre beschließen: Als Abschlussprüfer wird die Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt.

 

11.05.2023

TEN31 Bank AG

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