Tendus AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Tendus AG
Starnberg
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 31.01.2020

Tendus AG

Starnberg

Amtsgericht München, HRB 148 272

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Donnerstag, den 05.03.2020, um 10:00 Uhr

in den Räumen der Odörfer & Brandner Vermögensmanagement, Dr.-Rost-Straße 24, 86356 Neusäß

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.09.2019 und Bericht des Aufsichtsrats

a)

Bericht des Liquidators

b)

Bericht des Aufsichtsrats

2.

Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Liquidator und Aufsichtsrat der Tendus AG schlagen der Hauptversammlung vor, den für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesenen Jahresüberschuss von EUR 122.115,67 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

„Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.“

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.“

5.

Beschlussfassung über die Auflösung der Kapitalrücklage

Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

„Die Hauptversammlung beschließt, die bestehende Kapitalrücklage in Höhe von EUR 635.369,99 zum 31.03.2020 vollständig aufzulösen und mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen.“

6.

Beschlussfassung zur Liquidation

Liquidator und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

„Der Liquidator wird ausdrücklich ermächtigt, Abschlagszahlungen auf den zu erwartenden Liquidationsüberschuss – auch in Form der Auskehrung von Aktien von Beteiligungen – vorzunehmen, soweit dadurch sichergestellt ist, dass alle bestehenden und noch zu erwartenden Verbindlichkeiten getilgt werden können“.

Teilnahmevoraussetzungen

Die Gesellschaft hat keine Aktienurkunden ausgegeben, so dass eine Hinterlegung der Aktien nicht erforderlich ist.

Der Jahresabschluss und der Bericht des Liquidators liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus. Auf Wunsch erhält jeder Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen.

 

Starnberg, 28. Januar 2020

Tendus AG

Der Liquidator

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