The Royancy Schloss Schönhagen Resort & SPA Aktiengesellschaft
Wentorf
Einladung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 07. Oktober 2016 um 17:00 Uhr stattfindenden
Hauptversammlung
in unseren Geschäftsräumen in Wentorf
mit nachstehender Tagesordnung eingeladen:
TOP 1 |
Feststellung der Teilnehmer, des vertretenen Kapitals und der Beschlussfähigkeit. |
TOP 2 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates, |
TOP 3 |
Beschluss über die Verwendung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 2.727,99 €. |
TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 und über die Entlastung des ausscheidenden Vorstandsmitglieds bis zum Tag des Ausscheidens. |
TOP 5 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 und der Entlastung der ausscheidenden Aufsichtsräte bis zum Tag des Ausscheidens. |
TOP 6 |
Neuwahl des Aufsichtsrates |
TOP 7 |
Sonstiges |
Wentorf, 25.08.2016
Der Vorstand
Karsten Johannsen