Mittwoch, 08.02.2023

The Royancy Schloss Schönhagen Resort & SPA Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

The Royancy Schloss Schönhagen Resort & SPA Aktiengesellschaft

Wentorf

Einladung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 07. Oktober 2016 um 17:00 Uhr stattfindenden

Hauptversammlung

in unseren Geschäftsräumen in Wentorf

mit nachstehender Tagesordnung eingeladen:

TOP 1

Feststellung der Teilnehmer, des vertretenen Kapitals und der Beschlussfähigkeit.

TOP 2

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates,

TOP 3

Beschluss über die Verwendung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 2.727,99 €.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 und über die Entlastung des ausscheidenden Vorstandsmitglieds bis zum Tag des Ausscheidens.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen und dem ausscheidenden Vorstandsmitglied Entlastung bis zum Tag des Ausscheidens zu erteilen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 und der Entlastung der ausscheidenden Aufsichtsräte bis zum Tag des Ausscheidens.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen und den ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern bis zum Tag des Ausscheidens Entlastung zu erteilen.

TOP 6

Neuwahl des Aufsichtsrates

TOP 7

Sonstiges

 

Wentorf, 25.08.2016

Der Vorstand

Karsten Johannsen

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