TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft
München
Wertpapier-Kenn-Nummer 634500

Wir laden unsere Aktionäre zu unserer 138. ordentlichen Hauptversammlung am

Donnerstag, den 2. Juli 2015, 11.00 Uhr
im Gebäude der
UniCredit Bank AG
(vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)
Konferenzraum Residenz
Kardinal-Faulhaber-Straße 1
80333 München

Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den gesamten Bilanzgewinn von € 4.500.000,00 zu verwenden für die Zahlung einer Dividende von € 37,50 je Stückaktie auf das Grundkapital im Nennbetrag von € 6.240.000,00.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder im Aktienregister eingetragene Aktionär berechtigt.

Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, muss sich der Aktionär gemäß § 13 Abs. 2 der Satzung spätestens bis zum Ablauf des 25. Juni 2015 anmelden.

Die Anmeldungen zur Hauptversammlung oder etwaige Anträge von Aktionären nach § 126 Aktiengesetz sind schriftlich oder fernschriftlich zu richten an die
TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft, Am Tucherpark 16, 80538 München
oder per Fax an die Nummer 089/378-3349305.

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Die bis zum 17. Juni 2015, 24.00 Uhr, unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge werden im Internet unter www.hvbimmobilien.de/tivoli zugänglich gemacht.

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen in Textform Bevollmächtigten, der auch eine Vereinigung von Aktionären sein kann, ausgeübt werden.

Den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder gegebenenfalls ihren Bevollmächtigten werden nach ordnungsgemäßer Anmeldung Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt. Die Eintrittskarten sind organisatorische Hilfsmittel und stellen keine zusätzliche Teilnahmebedingung dar.

München, 15. Mai 2015

TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft

Maria Magdalena Hölzl
Vorstand Karlheinz Kurock
Vorstand