TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft
München
Wertpapier-Kenn-Nummer 634500
Mitteilung nach § 125 AktG
Wir laden unsere Aktionäre ein zu unserer 141. ordentlichen Hauptversammlung am
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Dienstag, den 24. Juli 2018, 11:00 Uhr |
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den gesamten Bilanzgewinn von € 3.870.000,00 zu verwenden für die Zahlung einer Dividende von € 32,25 je Stückaktie auf das Grundkapital im Nennbetrag von € 6.240.000,00. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Neuwahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 6. Alternative, 101 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Gesellschaftssatzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Aktuell besteht der Aufsichtsrat aus Herrn Peter Weidenhöfer, Herrn Gottfried Reinhold und Herrn Thomas Breiner. Herr Breiner wurde durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 06.02.2018 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt als Ersatz für Frau Claudia Jonas, die ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum 31.12.2017 niedergelegt hat. Mit Beendigung dieser Hauptversammlung endet die Mandatsperiode sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat schlägt zu der anstehenden Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder vor,
für die satzungsgemäße Amtszeit, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder im Aktienregister eingetragene Aktionär berechtigt.
Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, muss sich der Aktionär gemäß § 13 Abs. 2 der Satzung spätestens bis zum Ablauf des 17. Juli 2018 anmelden.
Die Anmeldungen zur Hauptversammlung oder etwaige Anträge von Aktionären nach § 126 Aktiengesetz sind in Textform zu richten an die
TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft, Arabellastr. 12, 81925 München
oder per Fax an die Nummer 089/378-3349305.
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Die bis zum 9. Juli 2018, 24:00 Uhr, unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge werden im Internet unter
www.hvbimmobilien.com/tivoli
zugänglich gemacht.
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen in Textform Bevollmächtigten, der auch eine Vereinigung von Aktionären sein kann, ausgeübt werden.
Den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder gegebenenfalls ihren Bevollmächtigten werden nach ordnungsgemäßer Anmeldung Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt. Die Eintrittskarten sind organisatorische Hilfsmittel und stellen keine zusätzliche Teilnahmebedingung dar.
München, 6. Mai 2018
TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft
| Maria Magdalena Hölzl Vorstand |
Karlheinz Kurock Vorstand |