Freitag, 09.12.2022

Tölzer Hof AG – außerordentliche Hauptversammlung

Tölzer Hof AG
Bad Tölz
Kraft gerichtlicher Ermächtigung (§ 122 Abs. 3 AktG) werden durch den Aktionär Franz Duttler, Rieschstr. 8, 83646 Bad Tölz, die Aktionäre der Tölzer Hof AG (HRB 164950) hiermit zu der am
Montag, den 16.02.2015 um 15:30 Uhr
in den Geschäftsräumen des Notariats Bad Tölz, Albert-Schäffenacker-Str. 7, 83646 Bad Tölz, stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Durch Beschluss des Amtsgerichts München – Registergericht – vom 27. November 2014, Geschäftsnummer HRB 164950 (Fall 11), wurde der Antragsteller Franz Duttler ermächtigt, als Aktionär eine Hauptversammlung der Tölzer Hof AG einzuberufen und die folgenden Gegenstände zur Beschlussfassung auf der Hauptversammlung bekanntzumachen, § 122 Abs. 3 Satz 2 AktG.

TOP 1

Beschlussfassung über den Entzug des Vertrauens gegenüber dem Vorstand Ernst Duttler

TOP 2

Beschlussfassung über die Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder Herrn Dr. Klaus Theis, Hamburg (Vorsitzender), Herrn Karl Gardasch, Ingolstadt und Frau Karin Gardasch (Bad Tölz).

TOP 3

Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrates. Zum Aufsichtsrat werden gewählt:

Frau Angelika Duttler, Kauffrau, Bad Tölz

Frau Christine Duttler, Dipl.-Ing. (FH), München

Herrn Marcus Duttler, Dipl.-Kfm., München

Teilnahmebedingungen:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Aktionäre, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind und nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Franz Duttler

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