Freitag, 09.12.2022

Trave Kapital AG – Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Trave Kapital AG

Dörnick

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, den 13. April 2022, 10:00 Uhr,

am Geschäftssitz der Trave Kapital AG
An der Schwentine 29, Dörnick

Tagesordnung

TOP 1

Eröffnung und Begrüßung

TOP 2

Zwischenbericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2022

TOP 3

Wahlen in den Aufsichtsrat

Die Wahl von Aufsichtsräten wird erforderlich, weil

1.

das Aufsichtsratsmitglied Joachim Oehler verstorben ist und

2.

das Aufsichtsratsmitglied Dr. Hans-Eckhard Tribess sein Amt niedergelegt hat.

Um die vakanten Posten des Aufsichtsrats zu besetzen, schlägt das Aufsichtsratsmitglied
Hendrik Oehler vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

Frau Ingeborg Helena Rosin, Dipl.-Ingenieur, Fellbach, und

Frau Gitta Iffländer, Bauzeichnerin, Dörnick,

werden jeweils mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat
gewählt, und zwar in Übereinstimmung mit § 6 (2) der Satzung bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl
beschließt; hierbei wird das laufende Geschäftsjahr nicht mitgerechnet.

TOP 4

Verschiedenes

 

David Oehler

Der Vorstand der Trave Kapital AG

 

Bitte bestätigen Sie uns Ihre Teilnahme bis zum 06.04.2022

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