TREU-KOMMERZ AG Verwaltungsgesellschaft für
betriebliche Versorgungswerke
Donauwörth
AG Augsburg, HRB 2039

An unsere Aktionäre
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

da die für den 30.01.2015 geplante ordentliche Hauptversammlung aufgrund Krankheit abgesagt wurde, laden wir Sie erneut zur ordentlichen Hauptversammlung der TREU-KOMMERZ AG Verwaltungsgesellschaft für betriebliche Versorgungswerke ein. Der Vorstand hat gemäß § 10 Ziffer 1 der Satzung der TREU-KOMMERZ AG Verwaltungsgesellschaft für betriebliche Versorgungswerke bestimmt, dass die ordentliche Hauptversammlung nicht am Sitz der Gesellschaft stattfindet.

Ort und Zeit für die ordentliche Hauptversammlung:
Donnerstag, den 26.03.2015, Beginn 14.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Steuerkanzlei Gerhard Heim,
Klinkerberg 9, 86152 Augsburg

Tagesordnung:

TOP 1

Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung aller Aktionäre sowie der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung

TOP 2

Beschlussfassung gem. § 10 Ziffer 1 der Satzung der TREU-KOMMERZ AG Verwaltungsgesellschaft für betriebliche Versorgungswerke, dass die ordentliche Hauptversammlung nicht am Sitz der Gesellschaft stattfindet.

TOP 3

Vorlage und Erläuterung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2011 und 31.12.2012

TOP 4

Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2011 und 31.12.2012

TOP 5

Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung der oben genannten Jahresabschlüsse

TOP 6

Entlastung des Vorstands

TOP 7

Entlastung des Aufsichtsrats

TOP 8

Sonstiges

Wir bitten Sie, den Termin zu bestätigen und wünschen Ihnen heute schon eine gute Anreise nach Augsburg.

Mit freundlichen Grüßen

Donauwörth, 20.02.2015

TREU-KOMMERZ AG

Cornelia Leser

Vorstand