Samstag, 28.01.2023

TRS – Technology Refresh Services AG – Hauptversammlung 2016

Zorneding

Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 06. September 2016 um 16:00 Uhr

Der Vorstand der Gesellschaft lädt zu der am 06. September 2016 um 16:00 Uhr in den Büroräumen der TRS – Technology Refresh Services AG, Georg-Wimmer-Ring 18, 85604 Zorneding stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung mit folgender Tagesordnung ein.

1.

Beschlussfassung zur Durchführung der Hauptversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

Durchführung der Hauptversammlung, auch ohne Anwesenheit aller Mitglieder des Aufsichtsrats

Information der abwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats mittels des Protokolls der Hauptversammlung

Feststellung und Genehmigung der Tagesordnung

2.

Bericht des Vorstandes zur Lage der Gesellschaft, Erläuterung des Jahresabschlusses und der Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres und Ausblick auf die laufenden und zukünftigen Geschäfte der Gesellschaft

Im Anschluss: Fragen an den Vorstand durch die HV und Generaldebatte zu allen Tagesordnungspunkten

3.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TRS – Technology Refresh Services AG zum 31. Dezember 2015 mit dem Lagebericht der TRS – Technology Refresh Services AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 und dem Bericht des Aufsichtsrats.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

6.

Wahl des Abschlussprüfers

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die

Primus Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Spitalplatz C 196 b, 86633 Neuburg a. d. Donau

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft reicht die Textform (§ 126 BGB) aus.

Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung
Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese an untenstehende Adresse zu richten. Eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind bis zum Ablauf des 23.08.2016 (24:00 Uhr) ausschließlich zu richten an:

TRS – Technology Refresh Services AG
Georg-Wimmer-Ring 18
85604 Zorneding
Fax: +49 89 55051-115
E-Mail: e.gomes@trs-services.de

Einsichtnahme in die Unterlagen der Hauptversammlung

Folgende Unterlagen zur Hauptversammlung können ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Montag, Mittwoch und Donnerstag von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr) und während der Hauptversammlung eingesehen werden:

Jahresabschluss 2015 zusammen mit dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der PRIMUS Revision GmbH

Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 171 Abs. 2 AktG vom 30.06.2016

 

Zorneding, 20.07.2015

Der Vorstand

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