April 20, 2019

Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AG

Essenbach

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft unter Ankündigung der Tagesordnung fristgerecht zu der am Mittwoch, den 04. Juli 2018 um 14:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Regensburger Straße 33 in 84051 Altheim, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die als solche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 nebst Lagebericht

Bericht des Vorstands

Bericht des Aufsichtsrats

Der Geschäftsbericht wird Ihnen rechtzeitig vor der Hauptversammlung zugesandt.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss in seiner Sitzung vom 18. Mai 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine weitere Beschlussfassung erforderlich.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2017 in Höhe von 2.611.486,06 € wie folgt zu verwenden:

a) Einstellung in andere Gewinnrücklagen 2.091.604,84 €
b) Gewinnvortrag auf neue Rechnung 519.881,22 €
Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2017 2.611.486,06 €
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Nach § 10 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern, von denen zwei Mitglieder durch die Hauptversammlung und ein Mitglied von den Arbeitnehmern gewählt wird. In der Regel wird jährlich ein Mitglied des Aufsichtsrates neu gewählt. In diesem Jahr ging es um die Wahl des Mitglieds der Arbeitnehmer.

Die Arbeitnehmer haben am 16. Mai 2018 als ihren Vertreter Herrn Josef Unterholzner in den Aufsichtsrat gewählt.

Die Hauptversammlung wird gebeten, die Wahl von Herrn Unterholzner zur Kenntnis zu nehmen. Eine Beschlussfassung ist zu diesem Punkt nicht erforderlich.

6.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 Herrn Wirtschaftsprüfer Edmund W. Nowak oder bei dessen Verhinderung Frau Wirtschaftsprüferin Sigrid Wintergerst aus der Sozietät Markmiller und Partner in München zu wählen.

7.

Verschiedenes

 

Altheim, den 30. Mai 2018

Vorstand

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