ÜZW Energie AG
Essenbach
Einladung zu der außerordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, 22. August 2018 um 15.00 Uhr in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft in 84051 Essenbach, Altheim, Regensburger Straße 33
Tagesordnung
1) |
Erläuterung des Spaltungsplans zur Neugründung der ÜZW Vermögensverwaltung AG mit dem Sitz in Essenbach durch den Vorstand |
2) |
Zustimmung zum Spaltungsplan (Abspaltung zur Neugründung der ÜZW Vermögensverwaltung AG) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Spaltungsplan einschließlich der darin in § 7 enthaltenen Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder Franz-Xaver Münsterer, Gutsbesitzer in Altheim, sowie der darin enthaltenen Festsetzung der Satzung der neu zu gründenden ÜZW Vermögensverwaltung AG zuzustimmen. |
3) |
Verschiedenes |
Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre der Entwurf des Spaltungsplans, die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der ÜZW Energie AG für die letzten drei Geschäftsjahre, der Gründungsbericht der Gründer und der Entwurf des Berichts des Gründungsprüfers aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen ausgehändigt.
Die Einladung mit der Ankündigung der Tagesordnung und den Vorschlägen des Aufsichtsrates und Vorstandes ist fristgerecht erfolgt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die als solche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Altheim, 18. Juli 2018
Vorstand