Berichtigung der Veröffentlichung vom 30.03.2022
Union Asset Management Holding AGFrankfurt am MainWKN 525 230 / ISIN DE 000525 230 8Berichtigung zur Bekanntmachung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021
Gewinnverwendungsvorschlag:
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, |
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6. |
Beschlussfassung über den Vorschlag zur Neuwahl des Aufsichtsrates der Union Asset Mit Ablauf der Hauptversammlung am 17. Mai 2022 endet turnusgemäß die Mandatsperiode Der Aufsichtsrat besteht gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes sowie nach Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die folgenden Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern Frau Bankdirektorin Ulrike Brouzi, Mitglied des Vorstands der DZ BANK AG Deutsche Herrn Bankdirektor Dr. Matthias Hildner, Vorsitzender des Vorstands der Wiesbadener Frau Präsidentin Marija Kolak, Vorsitzende des Vorstands des Bundesverbands der Deutschen Herrn Bankdirektor Oliver Lüsch, Vorsitzender des Vorstands der BBBank eG, 76133 Karlsruhe, Herrn Bankdirektor Jörn Nordenholz, Vorsitzender des Vorstandes der Volksbank Niedersachsen-Mitte Herrn Bankdirektor Dr. Cornelius Riese, Co-Vorsitzender des Vorstands der DZ BANK Herrn Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger, Vorsitzender des Vorstands der R+V Versicherung Herrn Bankdirektor Stefan Schindler, Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank Nürnberg Herrn Bankdirektor Georg Schneider, Vorsitzender des Vorstands VR-Bank Handels- und sowie Herrn Bankdirektor Andreas Theis, Mitglied des Vorstands der Volksbank Eifel eG, 54634 Die Mandatsperiode beginnt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung und reicht |
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7. |
Beschlussfassung über den Vorschlag zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung Der nachfolgende Neuregelungsvorschlag soll die Vergütungsstruktur des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die Aufsichtsratsvergütung Damit entfällt rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 die Zahlung einer Zusatzvergütung Ferner werden den Mitgliedern des Aufsichtsrates Reisekosten im Zusammenhang mit der |
Frankfurt am Main, den 25. März 2022
Union Asset Management Holding AG
Der Vorstand und Aufsichtsrat
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet
sind. Die Anmeldung muss spätestens am 13. Mai 2022 elektronisch bei der Gesellschaft unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservices
zur Hauptversammlung unter der Internet-Adresse
www.union-investment.de/hv
erfolgen. Den Online-Zugang erhalten Aktionäre durch Eingabe ihrer Partnernummer (Aktionärsnummer)
und der dazugehörigen individuellen PIN-Nummer. Diese Zugangsdaten wurden mit der
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 21. November 2013 per Post übersandt.
Die Aktionäre, ausschließlich juristische Personen, können ihr Stimmrecht beziehungsweise
ihr Teilnahmerecht in der Hauptversammlung selbst, durch einen anderen zur Teilnahme
berechtigten Aktionär oder durch einen Mitarbeiter der Gesellschaft ausüben.
Die Vollmacht zur Vertretung der eigenen und/oder fremden Aktien kann auf Organmitglieder
oder einen Mitarbeiter der juristischen Person lauten. Aus technischen Gründen bitten wir darum sicherzustellen, dass jedes Organmitglied/jeder
Mitarbeiter eines Aktionärs höchstenseinenanderen Aktionär vertritt.
Denjenigen Aktionären, die ihr Stimmrecht nicht selbst wahrnehmen können, bieten wir
auch an, von unserer Gesellschaft benannte weisungsgebundene Mitarbeiter der Gesellschaft
als Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die
Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, können die Vollmachtserteilung
ebenfalls über den zuvor beschriebenen Internetservice zur Hauptversammlung unter
der Internet-Adresse
www.union-investment.de/hv
vornehmen. Diesen Stimmrechtsvertretern müssen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung
des Stimmrechts erteilt werden. Dies kann ebenfalls elektronisch erfolgen. Die Stimmrechtsvertreter
sind an die Weisungen gebunden. Ohne Weisungen sind die Vollmachten ungültig.
Aus organisatorischen Gründen sollte die Anmeldung einschließlich der zu erteilenden
Vollmacht und gegebenenfalls der Weisungen bis spätestens 29. April 2022 bei der Gesellschaft
vorliegen.
Anträge von Aktionären
Aktionäre, die Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese
ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
Union Asset Management Holding AG
Vorstandsstab
Herr Peter Schulte/Frau Sofia Siameti
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
E-Mail: peter.schulte@union-investment.de oder sofia.siameti@union-investment.de
Gegenanträge gemäß § 126 Aktiengesetz werden unverzüglich nach Eingang unter der Internetadresse
http://unternehmen.union-investment.de
veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen des Vorstandes werden ebenfalls unter der
genannten Internetadresse veröffentlicht.
Frankfurt am Main, den 25. März 2022
Union Asset Management Holding AG
Der Vorstand