United Limousines AG
Offenbach am Main
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der United Limousines AG am
Freitag, den 29. Oktober 2021, um 10.00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Niederlassung Darmstadt der Gesellschaft im Brunnenweg 15, 64331 Weiterstadt, ein.
Der Vorstand hat auf Grundlage von § 1 Abs. 3 COVGesMG entschieden, dass abweichend von § 123 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 5 des Aktiengesetzes die Einberufung mit verkürzter Frist erfolgt.
Tagesordnung
In der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 17. August 2017 war beschlossen worden, die Vorlage der Jahresabschlüsse und Lageberichte der Gesellschaft sowie der Berichte des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 auf die nächste Hauptversammlung der Gesellschaft zu verschieben. Daraus ergeben sich die Tagesordnungspunkte 1 bis 6 dieser Hauptversammlung.
Die Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten 1, 3, 5, 7, 11, 15 und 19 einschließlich der Vorschläge zur Verwendung des jeweiligen Bilanzergebnisses liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Schumannstraße 46, 63069 Offenbach am Main, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre während der Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein.
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der United Limousines AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits gebilligt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von EUR 26.649,50 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der United Limousines AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits gebilligt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von EUR 30.016,65 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 5. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der United Limousines AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits gebilligt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von EUR 162.177,45 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen |
| 7. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der United Limousines AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits gebilligt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung. |
| 8. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 181.968,62 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 9. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 10. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 11. |
Vorlage des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der United Limousines AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der einen Bilanzverlust in Höhe von EUR 140.557,73 ausweist, festzustellen. |
| 12. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 140.557,73 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 13. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 14. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 15. |
Vorlage des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der United Limousines AG für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der einen Bilanzverlust in Höhe von EUR 74.578,63 ausweist, festzustellen. |
| 16. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von EUR 74.578,63 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 17. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| 18. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018, konkret bis zum Ende der Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats am 31. August 2018, Entlastung zu erteilen. |
| 19. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der United Limousines AG für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits gebilligt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung. |
| 20. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von EUR 316.021,77 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 21. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
| 22. |
Anzeige des Vorstands gemäß § 92 Abs. 1 AktG, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft besteht. |
| 23. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der in der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. November 2013 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats endete nach den gesetzlichen Vorschriften mit dem 31. Oktober 2018. Auf Antrag der Gesellschaft hat das Amtsgericht Offenbach am Main mit Beschluss vom 12. Oktober 2020, der Gesellschaft zugestellt am 1. April 2021, gemäß § 104 Abs. 2 AktG die folgenden Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt: Herrn Michael Büttner, Rechtsanwalt, Florstadt, Herrn Thomas Vliehs, Rechtsanwalt, Darmstadt, Herrn Knuth Hatzius, Dipl.-Physiker, Darmstadt. Die Amtszeit der gerichtlich bestellten Mitglieder des Aufsichtsrats endet spätestens mit Ablauf des 31. Oktober 2021. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung der Gesellschaft zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, Herrn Michael Büttner, Rechtsanwalt, Florstadt, Herrn Thomas Vliehs, Rechtsanwalt, Darmstadt, und Herrn Dr. Ing. Martin Lothar Pächer, Bauingenieur, Ingelheim, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, gleichzeitig mit der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats Herrn Knuth Hatzius, Dipl.-Physiker, Darmstadt, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Bestellung zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats beschließt, mit der Maßgabe zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats zu wählen, dass er Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn eines der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet; Herr Hatzius soll, für die Zeit seiner Wahl als Ersatzmitglied, seine Stellung als Ersatzmitglied zurückerlangen, sobald die Hauptversammlung für das ausgeschiedene, durch das Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Ersatzwahl vorgenommen hat und er damit wieder aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des 22. Oktober 2021 bei der Gesellschaft unter der Anschrift
United Limousines AG
Schumannstraße 46
63069 Offenbach am Main
Telefax 069-299-22-99-50
angemeldet haben. Für den Nachweis des Aktienbesitzes genügt eine Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache.
Offenbach am Main, im September 2021
Der Vorstand