United Limousines AG – Hauptversammlung 2017

United Limousines AG

Offenbach am Main

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung am

Datum: Freitag 30. Juni 2017
Zeit: 10:00
Ort: IHK Offenbach am Main, Frankfurter Str. 90, 63067 Offenbach am Main

ein.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1.

Vorlage des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 2013 in der vorgelegten Form zu genehmigen.

2.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von Euro 26.649,50 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

5.

Vorlage des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 2014 in der vorgelegten Form zu genehmigen.

6.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

7.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

8.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von Euro 30.061,65 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

9.

Vorlage des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 2015 in der vorgelegten Form zu genehmigen.

10.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

11.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

12.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von Euro 162.177,45 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis zum Tag, 22. Juni 2017 (24:00 Uhr), bei der hier folgenden Adresse der Gesellschaft anmelden.

United Limousines AG

Schumannstr. 46
63069 Offenbach
Deutschland
Telefax: +49 69 299 22 99 20

Für den Nachweis des Aktienbesitzes genügt eine Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform (§ 126b BGB). Der Nachweis muss sich auf den gesetzlichen Stichtag beziehen und ist in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen.

Fällt der letzte Anmeldetag oder der Tag, auf den sich der Nachweis des Aktienbesitzes beziehen muss, auf einen Sonnabend, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag am Sitz der Gesellschaft, so tritt der letzte diesem Tage vorhergehende Werktag an die Stelle des nach vorstehenden Bestimmungen maßgebenden Tages. Der Sonnabend gilt nicht als Werktag im Sinne dieser Bestimmung.

Es wird auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären hingewiesen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrecht

Das Grundkapital der United Limousines Aktiengesellschaft ist eingeteilt in 600.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.

Anträge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind spätestens bis zum 15. Juni 2017 (24:00 Uhr) ausschließlich an die nachfolgend genannte Anschrift zu richten:

United Limousines AG
Schumannstr. 46
63069 Offenbach
Telefax: +49-(0)69 299 22 99 20

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Zugänglich zu machende Gegenanträge werden unter

www.united-limousines.de

den Aktionären zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls im Internet unter der Internetadresse

www.united-limousines.de

veröffentlicht.

 

Offenbach, im Mai 2017

Der Vorstand

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