Montag, 30.01.2023

Unser Haus AG: Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung

Unser Haus AG

Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84782

An die Aktionäre der Unser Haus AG in Liquidation

Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit lade ich Sie zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Unser Haus AG in Liquidation („Gesellschaft“)

am 03.12.2021 um 9:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Lahnstraße 4, 63456 Hanau, ein.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1.

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 20.12.2019

Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lahnstraße 4, 63456 Hanau, während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.

2.

Beschluss über die Ergebnisverwendung betreffend den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 20.12.2019

3.

Beschluss über die Entlastung des damaligen Vorstandes und heutigen Abwicklers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 20.12.2019

4.

Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 20.12.2019

5.

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 21.12.2019 bis 20.12.2020

Die unter Tagesordnungspunkt 5 genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lahnstraße 4, 63456 Hanau, während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.

6.

Beschluss über die Ergebnisverwendung betreffend den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 21.12.2019 bis 20.12.2020

7.

Beschluss über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr vom 21.12.2019 bis 20.12.2020

8.

Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 21.12.2019 bis 20.12.2020

9.

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 21.12.2020 bis 02.12.2021

Die unter Tagesordnungspunkt 9 genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lahnstraße 4, 63456 Hanau, während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.

10.

Beschluss über die Ergebnisverwendung betreffend den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 21.12.2020 bis 02.12.2021

11.

Beschluss über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr vom 21.12.2020 bis 02.12.2021

12.

Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 21.12.2020 bis 02.12.2021

Adresse für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises
und eventueller Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Unser Haus AG in Liquidation
Lahnstraße 4, 63456 Hanau

Hanau, den 15.10.2021

Karlheinz Dahm
Abwickler

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