Dezember 06, 2019

Unser Haus AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Unser Haus AG
Frankfurt am Main
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung 15.11.2019

 

Unser Haus AG

Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84782

An die Aktionäre der Unser Haus AG

Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit lade ich Sie zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Unser Haus AG („Gesellschaft“)

am 20.12.2019
um 9:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Dr. Jacoby/Gutting/Eisele Rechtsanwälte PartG mbB, in der Kiesstraße 41, 64283 Darmstadt,

ein.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1.

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Bruno Dahm GmbH & Co. KG, Hanauer Landstraße 215, 60314 Frankfurt am Main, während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.

2.

Beschluss über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

3.

Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

4.

Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft

Mangels Vermögen oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft ist beabsichtigt, die Gesellschaft möglichst ohne Liquidation aufzulösen. Es stehen keine Zahlungen auf die Geschäftsanteile aus und es ist mangels Vermögen nicht beabsichtigt, Gewinne an die Gesellschafter auszuschütten.

5.

Abberufung des Herrn Karlheinz Dahm als Vorstand der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und Freistellung von allen Verbindlichkeiten

6.

Bestellung des Herrn Karlheinz Dahm zum Abwickler unter Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB und Anordnung der alleinigen Vertretungsbefugnis

7.

Beschluss über die Verwahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft nach Beendigung der Abwicklung durch Herrn Karlheinz Dahm

Adresse für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventueller Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Unser Haus AG
Mörfelder Landstraße 78
60598 Frankfurt am Main

 

Frankfurt am Main, den 14.11.2019

Karlheinz Dahm
Vorstand

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