V-Bank AG

München

Bezugsangebot
der
V-Bank AG

mit dem Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 167737

Die Hauptversammlung der V-Bank AG hat am 22. Juli 2016 ein Genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 500.000,00 beschlossen, welches am 09. August 2016 in das Handelsregister eingetragen wurde.

Der Vorstand der V-Bank AG hat aufgrund der ihm mit Hauptversammlungsbeschluss vom 22. Juli 2016 erteilten Ermächtigung mit Beschluss vom 19. Juni 2019 und zustimmendem Beschluss des Aufsichtsrats vom 27. Juni 2019 beschlossen, das Grundkapital der V-Bank AG von zurzeit EUR 5.470.641,00, das eingeteilt ist in 5.470.641 Stückaktien (Stammaktien), um einen Betrag von EUR 500.000,00 auf EUR 5.970.641,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 500.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien (Stammaktien) zu erhöhen. Ausgegeben werden 500.000 neue auf den Namen lautende Stückaktien (Stammaktien) zum Ausgabebetrag von EUR 15,10 je Aktie. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab 01. Januar 2020 (einschließlich einer im Geschäftsjahr 2020 gegebenenfalls erfolgenden Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019) ausgegeben.

Die V-Bank AG bietet hiermit den Aktionären 500.000 neue Aktien zum Bezug an wie folgt:

Zur Zeichnung der neuen Aktien sind die im Zeitpunkt der Beschlussfassung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der V-Bank AG im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung zugelassen. Die Aktien werden im Verhältnis 0,0914:1 zum unmittelbaren Bezug angeboten. Auf je 10,941282 alte Aktien kann also jeder Aktionär eine neue Aktie zum Ausgabebetrag von EUR 15,10 (rechnerischer Anteil am Grundkapital von EUR 1,00) zeichnen und beziehen.

Die Bezugsfrist beginnt am 01.07.2019 (0:00 Uhr MESZ) und endet am 31.07.2019 (24:00 Uhr MESZ). Zeichnungen sind unter Verwendung eines von der V-Bank AG auszugebenden Zeichnungsscheins mit Bezugsrechtserklärung möglich. Zeichnungsscheine werden jedem Aktionär von der V-Bank AG zur Verfügung gestellt und können bei der V-Bank AG, Arnulfstr. 58, 80335 München, Telefax +49 (0) 89 740800-25100 angefordert werden.

Der Bezugspreis von EUR 15,10 je neue Aktie ist bis spätestens zum 31.07.2019 auf das im Zeichnungsschein näher bezeichnete Konto der V-Bank AG einzuzahlen.

Sofern Aktionäre innerhalb der Bezugsfrist von ihrem Bezugsrecht keinen Gebrauch machen, ist der Vorstand nach seinem Ermessen berechtigt, die nicht ausgeübten Bezugsrechte an (a) Mitarbeiter der V-Bank AG und/oder (b) an den aufnahmebereiten Aktionär HORUS zu übertragen. Die Übertragung von (Teil-)Bezugsrechten bedarf nicht der Zustimmung der V-Bank AG nach § 6 Ziffer 6.2 der Satzung.